HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUSTIEDOTE
HK Ruokatalo Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.4.2004, klo 15.30
HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUSTIEDOTE HK Ruokatalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2003. OSINKO Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2003 osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osinkoon oikeutetuille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2004 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2004. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström, maanviljelijä Markku Aalto, johtaja Lars Danell, kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-Lankinen ja ekonomi Heikki Kauppinen valittiin kaikki uudestaan. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana kauppatieteiden maisteri Jari Henttula, KHT, sekä Kauko Lehtonen, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin Mika Kaarisalo, KHT ja Pasi Pietarinen, KHT. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Marcus H. Borgströmin ja varapuheenjohtajaksi Markku Aallon. VALTUUTUKSET Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. HK Ruokatalo Oyj Simo Palokangas Toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Internet: www.hk-ruokatalo.fi