KUTSU HK RUOKATALO GROUPIN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
HK Ruokatalo Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.11.2006, klo 10.00
KUTSU HK RUOKATALO GROUPIN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN HK Ruokatalo Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 22.12.2006 alkaen kello 11.00 yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite Kaivokatu 18, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Swedish Meatsin liiketoiminnan hankkimiseen liittyvää suunnattua antia koskeva valtuutus Yhtiö ja Swedish Meats ovat 9.11.2006 allekirjoitetulla kauppakirjalla sopineet Swedish Meatsin liiketoiminnan ostamisesta hankkimalla liiketoiminnan yhtiöittämisen jälkeen Scan AB -nimisen yhtiön koko osakekanta. Kaupassa on tarkoitus antaa Swedish Meatsin merkittäväksi yhtiön A-sarjan osakkeita osana kauppahintaa edellyttäen, että kaupan toteutumisedellytykset täyttyvät ja kauppa toteutetaan. Kaupan toteutuminen edellyttää sekä Swedish Meatsin että HK Ruokatalo Groupin päättävien elinten hyväksyntää. Kauppaa koskeva pörssitiedote on julkistettu 10.11.2006. Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään Swedish Meatsin hankintaa koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen ehdoista. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 4.843.000 A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2007 asti. Informaatio Hallituksen ehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5. luvun 21. pykälässä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaina 15.12.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaivokatu 18, 20520 Turku. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka tiistaina 12.12.2006 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 12.12.2006 ennen kello 16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Group Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku tai telefaksilla numeroon (02) 2501667 tai sähköpostilla osoitteella marjukka.hujanen@hk-ruokatalo.fi tai puhelimitse 010 570100/Hujanen. Kirjeitse, telefaksilla tai sähkö- postitse ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Turussa 27.11.2006 HK Ruokatalo Group Oyj Hallitus Kai Seikku toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.hk-ruokatalo.fi