KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN
HK Ruokatalo Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.3.2005, klo 9.00
KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN HK Ruokatalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.4.2005 alkaen klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite Kaivokatu 18. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 13.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 9. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus hallitukselle aiemmin annettujen ja käyttämättömien valtuutuksien peruuttamisesta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta Yhtiökokous on 22.4.2004 valtuuttanut hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Hallitus ehdottaa, että valtuutukset peruutetaan siltä osin kuin niitä ei ole käytetty. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. 3. Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta HK Ruokatalossa, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi ja että nykyiset jäsenet Marcus H. Borgström, Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Kjeld Johannesen ja Heikki Kauppinen valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään toimitusjohtaja Simo Palokangasta. 4. Tilintarkastajien valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta HK Ruokatalossa, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä yhtiökokoukselle, että toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2005 valitaan KTM Petri Palmroth, KHT, eronpyyntönsä jättäneen Kauko Lehtosen tilalle ja että varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2006 valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KTM Jari Henttula, KHT, sekä KTM Petri Palmroth, KHT. Varatilintarkastajiksi esitetään KTM Mika Kaarisaloa, KHT, ja KTM Pasi Pietarista, KHT. 5. Hallituksen ehdotus yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden myymisestä Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3a luvun 3a pykälän mukaisesti myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön A- sarjan osakkeet niiden omistajien lukuun. Myynti voi tapahtua, kun arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä on kulunut viisi vuotta ja yhteistilillä on korkeintaan yksi prosentti osakelajin kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Yhteistilillä 31.12.2004 oli 164.845 osaketta eli 0,57 prosenttia kaikista A-sarjan osakkeista. Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään asian edellyttämiin toimenpiteisiin. Informaatio Hallituksen ehdotus ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä tiistaista 5.4.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaivokatu 18, 20520 Turku. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkaalle, joka sitä pyytää. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 1.4.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 1.11.1997. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 7.4.2005 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku tai telefaxilla numeroon (02) 250 1667 tai sähköpostilla osoitteella marjukka.hujanen(a)hk-ruokatalo.fi tai puhelimitse (02) 267 6111 / Hujanen. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2004 osinkoa 0,29 euroa osakkeelta. Voittoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on 15.4.2005 ja osinko maksetaan 22.4.2005. HK Ruokatalo Oyj Hallitus Simo Palokangas Toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Internet: www.hk-ruokatalo.fi