KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN
HK Ruokatalo Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 26.3.2004, klo 8.30 1(2)
KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN HK Ruokatalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.4.2004 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite Kaivokatu 18. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 9. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus hallitukselle aiemmin annettujen ja käyttämättömien valtuutuksien peruuttamisesta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta Yhtiökokous on 9.4.2003 valtuuttanut hallituksen päättämään osakepää- oman korottamisesta uusmerkinnällä, päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Hallitus ehdottaa, että valtuutukset peruutetaan siltä osin kuin niitä ei ole käytetty. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Informaatio Hallituksen ehdotus ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä torstaista 15.4.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa PL 50, Kaivokatu 18, 20521 Turku. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkaalle, joka sitä pyytää. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka vii- meistään torstaina 8.4.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Myös osakkeen- omistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomista- ja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 1.11.1997. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osake- kirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 14.4.2004 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku tai telefaxilla numeroon (02) 250 1667 tai sähköpostilla osoitteella marjukka.hujanen(a)hk-ruokatalo.fi tai puhelimitse (02) 267 6111 / Hujanen. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2003 osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Voittoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on 27.4.2004 ja osinko maksetaan 4.5.2004. HK Ruokatalo Oyj Hallitus Simo Palokangas Toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Internet: www.hk-ruokatalo.fi