KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2010 klo 9.00
KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 25.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan. Valiokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. Valiokunnan tavoitteena on huolehtia, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes- konsernissa sekä hänen suuri osakeomistuksensa yhtiössä. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti: puheenjohtaja 100 000 euroa, varapuheenjohtaja 64 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 40 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. KONECRANES OYJ Miikka Kinnunen sijoittajasuhdejohtaja Lisätietoja antaa: Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja puh. +358 (0)20 427 2050 Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa konepaja- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2008 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 103 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 9 700 työntekijää ja 485 toimipistettä 43 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V). JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Media www.konecranes.fi LIITE: LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI Stig Gustavson, s. 1945 Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005 Hallituksen jäsen vuodesta 1994, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2006 Ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, KCI Konecranes Oyj 1994-2005; toimitusjohtaja, KONE:en Nosturidivisioona 1988 - 1994; eri johtotehtävissä: KONE-konserni 1982 - 1988, Sponsor Oy 1978 - 1982, Raha-Automaattiyhdistys (RAY) 1976 - 1978 ja Wärtsilä Oy Ab 1970 - 1976 Muut luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja: Handelsbanken Suomi, Dynea Oy, Arcada Säätiö, Cramo Oyj, Tekniikan Akatemia-säätiö; hallituksen varapuheenjohtaja, Oy Mercantile Ab; hallituksen jäsen, Vaisala Oyj; hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma; Senior Industrial Advisor, IK Investment Partners Osakeomistus: 2 036 772 Svante Adde, s. 1956 Hallituksen jäsen vuodesta 2004, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004 ja sen puheenjohtaja vuodesta 2008 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista B.Sc. (Econ. and Business Administration) Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja: Pöyry Capital, Lontoo 2007 - , Compass Advisers, Lontoo 2005 - 2007; talous- ja rahoitusjohtaja, Ahlström Oyj 2003 - 2005; toimitusjohtaja, Lazard Lontoo ja Tukholma 2000 - 2003; johtaja: Lazard Lontoo 1989 - 2000 ja Citibank 1979 - 1989 Muut luottamustoimet Hallituksen jäsen, Meetoo AB Osakeomistus: 4 395 Tomas Billing s. 1963 Hallituksen jäsen vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2009 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Liikkeenjohdon loppututkinto (Business Administration) Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja: Nordstjernan AB, 1999 - ja Hufvudstaden AB 1997 - 1999; johtaja, AB Custos 1996 - 1997; toimitusjohtaja, Monark Bodyguard (Monark Stiga AB:n tytäryhtiö) 1994 - 1996; sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Proventus AB 1989 - 1994 ja Fixed Income Salesman, Salomon Brothers International Ltd 1987 - 1989 Muut luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja: NCC AB, Nordstjernan Industriutveckling AB ja Välinge Flooring Technology Osakeomistus: 10 961 Kim Gran s. 1954 Hallituksen jäsen vuodesta 2007, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2007 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Diplomiekonomi Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj, 2000 - ; varatoimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj/ henkilö- ja pakettiautojen renkaat 1995 - 2000 Muut luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja, Kumiteollisuus ry; hallituksen varapuheenjohtaja, Kemianteollisuus ry; hallituksen jäsen: Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja YIT Oyj ja hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Osakeomistus: 2 940 Tapani Järvinen s. 1946 Hallituksen jäsen vuodesta 2009, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2009 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista DI, tekniikan lisensiaatti Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2006 - 2009; useissa eri johtotehtävissä Outokumpu Oyj:ssä mm. toimitusjohtaja, Outokumpu Technology 2003 - 2006; varatoimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, Outokumpu Oyj 2000 - 2005 ja toimitusjohtaja, Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000 Muut luottamustehtävät Hallituksen puheenjohtaja: Suomalais-latinalaisamerikkalainen kauppayhdstys ja Suomen Laatuyhdistys ry; hallituksen jäsen: Okmetic Oyj, Normet Oy, Metallinjalostajat ry, Dragon Mining NL (Australia) ja International Copper Association (ICA) ja puheenjohtaja, Tekniikan Akatemian Elinkeinoneuvosto Osakeomistus: 1 201 Matti Kavetvuo, s. 1944 Hallituksen jäsen vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan jäsen vuosina 2004-2008. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2009 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista DI, ekonomi, vuorineuvos Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja: Pohjola-Yhtymä Oyj 2000 - 2001, Valio Oy 1992 - 1999, Orion-Yhtymä Oyj 1985 - 1991 ja Instrumentarium Oyj 1979 - 1984 Keskeisimmät luottamustehtävät Hallituksen puheenjohtaja, Orion Oyj 2004 -; hallituksen jäsen: Alma Media Oyj 2000 - ja Lassila&Tikanoja Oyj 2008 -, 1998 - 2001 ja 1984 - 1988 Osakeomistus: 3 856 Malin Persson, s. 1968 Hallituksen jäsen vuodesta 2005, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2005 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista DI Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation; toiminut aiemmin useissa eri johtotehtävissä Volvo-konsernissa mm. varatoimitusjohtaja, konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen, AB Volvo; varatoimitusjohtaja, liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen, Volvo Logistics Corp. Keskeisimmät luottamustehtävät Valtuuskunnan puheenjohtaja, Technology Management and Economics, Chalmersin tekninen yliopisto; hallituksen jäsen: Hexpol AB, Volvo Trucks AB, Volvo Technology Transfer AB, Volvo Information Technology AB ja Universeum AB Osakeomistus: 2 856 Mikael Silvennoinen s. 1956 Hallituksen jäsen vuodesta 2008, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2008 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Kauppatieteiden maisteri Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj 1997 -; eri johtotehtävissä Pohjola-konsernissa 1989 - 1997 ja Group Treasurer, Wärtsilä Oyj 1986 - 1989 Muut luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Vakuutus Oy; Steering Committeen jäsen, Unico Banking Group Osakeomistus: 1 640