KONECRANES NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTES FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION
KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 4.2.2010 kl. 9.00
KONECRANES NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTES FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING Konecranes nominerings- och kompensationskommitté föreslår för Konecranes ordinarie bolagsstämma 25.3.2010 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta. Kommittén foreslår omval av samtliga nuvarande styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2011 avslutas: Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen. Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har samt bolagets utvecklingsfas. Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet. Med undantag av Stig Gustavson anses alla styrelsemedlemmar vara oberoende av bolaget enligt den finska koden för bolagsstyrning. Enligt styrelsens helhetsbedömning anses Stig Gustavson vara beroende av bolaget på basis av hans tidigare och nuvarande ställningar i Konecranes och hans betydande ägande av aktier i bolaget. Ingen styrelsemedlem står i beroendeförhållande till någon betydande aktieägare i bolaget. STYRELSENS KOMPENSATION Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2011 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2009 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 100.000 euro, viceordförandes årsarvode är 64.000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 40.000 euro. Ytterligare föreslås att 40 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1.500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Personer anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning. KONECRANES ABP Miikka Kinnunen Direktör för placerarrelationer VIDARE INFORMATION Miikka Kinnunen, direktör för placerarrelationer, tel. +358 20 427 2050 Konecranes är en världsledande koncern med olika lyftföretag och ett brett kundregister, som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2008 omsatte koncernen 2 103 miljoner euro. Koncernen har 9 700 anställda på 485 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V). DISTRIBUTION NASDAQ OMX Allmänna medier www.konecranes.com BILAGA TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005 Styrelsemedlem sedan 1994, medlem i Nominerings- och kompensationskommittén sedan 2006 Beroende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare Dipl.ing., bergsråd, tekn. Dr (h.c.) Tidigare arbetslivserfarenhet Verkställande direktör och koncernchef, KCI Konecranes Abp 1994 - 2005 och verkställande director, KONE Cranes 1988 - 1994. Olika chefsbefattningar inom KONE 1982 - 1988, Sponsor Oy 1978 - 1982, Penningautomatföreningen 1976 - 1978 och Wärtsilä 1970 - 1976 Aktuella förtroendeuppdrag Styrelseordförande: Handelsbanken i Finland, Dynea Oy, Stiftelsen Arcada, Cramo Oyj, Teknikakademi-stiftelsen; vice styrelseordförande, Oy Mercantile Ab; styrelsemedlem, Vaisala Oyj; medlem i förvaltningsrådet, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och senior industrial advisor, IK Investment Partners Aktieinnehav 2 036 772 Svante Adde f. 1956 Styrelsemedlem sedan 2004, medlem i Revisionskommittén sedan 2004 och dess ordförande sedan 2008 Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare Civilekonom DHS Tidigare arbetslivserfarenhet Verkställande direktör, Pöyry Capital, London 2007 - ; verkställande direktör, Compass Advisers, London 2005 - 2007; finansdirektör, Ahlström Corporation 2003 - 2005; verkställande director, Lazard London och Stockholm 2000 - 2003; director, Lazard London 1989 - 2000 och Citibank 1979 - 1989 Aktuella förtroendeuppdrag Styrelsemedlem, Meetoo AB Aktieinnehav 4 395 Tomas Billing f. 1963 Styrelsemedlem sedan 2009, medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2009 Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare Examen i affärsadministration från Handelshögskolan i Stockholm Tidigare arbetslivserfarenhet Verkställande direktör: Nordstjernan AB, 1999 -, Hufvudstaden AB 1997 - 1999; Direktör, AB Custos 1996 - 1997; verkställande direktör, Monark Bodyguard (Monark Stiga AB:s dotterbolag) 1994 - 1996; Investeringschef, Proventus AB 1989 - 1994 och Fixed Income Salesman, Salomon Brothers International Ltd 1987 - 1989 Aktuella förtroendeuppdrag Styrelseordförande: NCC AB, Nordstjernan Industriutveckling AB och Välinge Flooring Technology AB Aktieinnehav 10 961 Kim Gran f. 1954 Styrelsemedlem sedan 2007, medlem i Revisionskommittén sedan 2007 Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare B.Sc. (dipl.ekon) Tidigare arbetslivserfarenhet Verkställande direktör och koncernchef, Nokian Renkaat Oyj 2000 - ; Vice verkställande direktör, Nokian Renkaat, personbilsdäck 1995 - 2000 Aktuella förtroendeuppdrag Styrelseordförande, Gummiindustrin rf.; vice-ordförande, Kemiindustrin rf; styrelsemedlem, Finsk-rysk Handelskammare rf. och YIT Abp och medlem i förvaltningsrådet för Ilmarinen Aktieinnehav 2 940 Tapani Järvinen f. 1946 Styrelsemedlem sedan 2009, medlem i Revisionskommittén sedan 2009 Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare Teknisk licentiat Tidigare arbetslivserfarenhet Verkställande direktör, Outotec Oyj 2006 - 2009; i olika chefsbefattningar inom Outokumpu, inkl. verkställande direktör, Outokumpu Technology, 2003 - 2006; vice verkställande direktör och ledningsgruppsmedlem, Outokumpu Abp, 2000 - 2005 och verkställande direktör, Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000 Aktuella förtroendeuppdrag Styrelseordförande, Finnish-Latin American Trade Association; styrelsemedlem, Okmetic Oyj, Normet Corp., Metallinjalostajat ry, Dragon Mining NL och International Copper Association (ICA), styrelseordförande, Suomen Laatuyhdistys ry och ordförande för Teknikakademiens Näringslivsråd Aktieinnehav 1 201 Matti Kavetvuo f. 1944 Styrelsemedlem sedan 2001, medlem i Revisionskommittén 2004 - 2008 Ordförande för nominerings- och kompensationskommittén sedan 2009 Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare Dipl.ing., ekon. mag. Tidigare arbetslivserfarenhet Verkställande direktör: Pohjola-Gruppen 2000 - 2001, Valio 1992 - 1999, Orion Yhtymä 1985 - 1991 samt Instrumentarium 1979 - 1984 Aktuella förtroendeuppdrag Styrelseordförande i Orion Oyj 2004 -; styrelsemedlem, Alma Media Abp 2000 -, Lassila&Tikanoja Oyj 2008-, 1998 - 2001, 1984 - 1988 Aktieinnehav 3 856 Malin Persson f. 1968 Styrelsemedlem sedan 2005, medlem i Nominerings- och kompensationskommittén sedan 2005 Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare Civ.ing. Tidigare arbetslivserfarenhet Verkställande direktör, Volvo Technology Corporation; tidigare befattningar inom Volvokoncernen inkluderar: vice verkställande direktör, koncernstrategi och affärsutveckling, AB Volvo; vice verkställande direktör, affärs- och logistikutveckling, Volvo Logistics Corp. Aktuella förtroendeuppdrag Styrelseordförande i Rådet för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers Tekniska Högskola; styrelsemedlem i Hexpol AB, Volvo Trucks AB, Volvo Information Technology AB och Universeum AB Aktieinnehav 2 856 Mikael Silvennoinen f. 1956 Styrelsemedlem sedan 2008, medlem i Revisionskommittén sedan 2008 Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare B.Sc. (dipl.ekon) Tidigare arbetslivserfarenhet Verkställande direktör och koncernchef, Pohjola Bank Plc 1997 - ; olika chefsbefattningar i Pohjola koncernen 1989 - 1997; Group Treasurer, Wärtsilä 1986 - 1989 Aktuella förtroendeuppdrag Styrelseordförande, Pohjola Insurance Group Plc och ledningsgruppsmedlem i Unico Banking Group. Aktieinnehav: 1 640