KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 klo 8.30
KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 12.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan. Valiokunta ehdottaa, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Björn Saven ja Timo Poranen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Valiokunta ehdottaa, että Tomas Billing ja Tapani Järvinen valittaisiin uusina jäseninä Konecranes Oyj:n hallitukseen samaksi toimikaudeksi eli vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tomas Billing toimii tällä hetkellä Nordstjernan AB:n toimitusjohtajana (President). Nordstjernan on yksi Ruotsin suurimmista yksityisistä sijoitusyhtiöistä, jonka sijoituksista kolmannes on Suomessa. Tomas Billing on suorittanut liikkeenjohdon loppututkinnon (Business Administration) Handelshögskolan i Stockholm'issa. Tomas Billingillä on kattava työkokemus sijoitussektorilta. Hän on toiminut muun muassa Ruotsin toiseksi suurimman listatun kiinteistöyhtiön Hufvudstaden AB:n toimitusjohtajana (President) ja johtajana sijoitusyhtiö AB Custosissa, jossa hän oli vastuussa yhtiön sijoituksesta Hufvudstadenissa. Tapani Järvinen toimii tällä hetkellä Outotec Oyj:n toimitusjohtajana. Outotec on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja. Tapani Järvinen on suorittanut tekniikan lisensiaatin tutkinnon (koneosasto) Teknillisessä korkeakoulussa. Tapani Järvisellä on kattava työkokemus monipuolisista korkeimman johdon tehtävistä Outokumpu konsernissa, jossa hän on toiminut muun muassa Outokumpu Technologyn toimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut Compañía Minera Zaldívarin toimitusjohtajana Chilessä. Valiokunnan tavoitteena on huolehtia, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen. Valiokunta ja koko Konecranes Oyj:n hallitus katsovat, että Tomas Billingin ja Tapio Järvisen monipuolinen osaaminen ja kokemus tuovat erinomaisen lisän Konecranes Oyj:n hallitukseen. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes konsernissa sekä hänen suuri osakeomistuksensa yhtiössä. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti: puheenjohtaja 100 000 euroa, varapuheenjohtaja 64 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 40 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosi-palkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. KONECRANES OYJ Sanna Päiväniemi Sijoittajasuhdepäällikkö Lisätietoja antaa: Sanna Päiväniemi, Sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 (0)20 427 2050 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd Media www.konecranes.fi LIITE: LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI Stig Gustavson, s. 1945 Hallituksen puheenjohtaja Ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Konecranes Oyj 1994-2005; toimitusjohtaja, KONE:en Nosturidivisioona 1988-1994; eri johtotehtävissä: KONE Oy 1982-1988, Sponsor Oy 1978-1982, Raha-Automaattiyhdistys (RAY) 1976-1978, Wärtsilä Oy Ab1970-1976 Muut luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja: Handelsbanken Suomi, Dynea Oy, Arcada Säätiö, Cramo Oyj, Tekniikan Akatemia-säätiö; hallituksen varapuheenjohtaja Oy Mercantile Ab; hallituksen jäsen Vaisala Oyj, neuvottelukunnan puheenjohtaja; Tampereen teknillinen yliopisto, Hallintoneuvoston jäsen; Keskinäinen työeläke-vakuutusyhtiö Varma Osakeomistus: 2 034 370 Svante Adde, s. 1956 Hallituksen jäsen vuodesta 2004, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004 ja puheenjohtaja vuodesta 2008 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. B.Sc. (Econ. and Business Administration) Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Pöyry Capital, Lontoo 2007- Toimitusjohtaja, Compass Advisers, London 2005- 2007, talous- ja rahoitusjohtaja, Ahlstrom Oyj 2003-2005, toimitusjohtaja, Lazard London and Stockholm 2000-2003; johtaja, Lazard London 1989-2000, Citibank 1979-1989 Osakeomistus: 2 895 Kim Gran s. 1954 Hallituksen jäsen vuodesta 2007 sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2007 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Diplomiekonomi Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj, 2000- ; johtaja, Henkilöautonrenkaat 1995-2000 Muut luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja Kumiteollisuus ry; hallituksen jäsen: Nokian Renkaat Oyj, Kemianteollisuus ry (vpj), YIT Oyj, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) . Hallintoneuvoston jäsen: Ilmarinen Osakeomistus: 1 979 Matti Kavetvuo, s. 1944 Hallituksen jäsen vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. DI, ekonomi, vuorineuvos Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Pohjola-Yhtymä Oyj 2000-2001, toimitusjohtaja, Valio Oyj 1992-1999, toimitusjohtaja, Orion-Yhtymä Oyj 1985-1991, toimitusjohtaja, Instrumentarium Oyj 1979-1984; Keskeisimmät luottamustehtävät Hallituksen puheenjohtaja, Orion Oyj 2004-, Metso Oyj 2003-; Marimekko Oyj 2007-2008, (hallituksen jäsen 1997-2008), Suominen Yhtymä Oyj 2002-2006, (hallituksen jäsen 2001-2006) Hallituksen varapuheenjohtaja Alma Media Oyj 2005-,(hallituksen jäsen 2000-); Kesko Oyj 2003-2006 Hallituksen jäsen Lassila&Tikanoja Oyj 2008-, 1998-2001, 1984-1988; Perlos Oyj 2003-2006, Lännen Tehtaat Oyj 2003-2004, Finnlines Oyj 2000-2002, UPM-Kymmene Oyj 2000-2001 jäsen Hallitusammattilaiset ry Osakeomistus: 2 895 Malin Persson, s. 1968 Hallituksen jäsen vuodesta 2005, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2005 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. DI Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation. Toiminut aiemmin lukuisissa tehtävissä Volvo-konsernissa, mm. johtaja, konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen, AB Volvo, johtaja, liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen, Volvo Logistics Corp. Keskeisimmät luottamustehtävät Valtuuskunnan puheenjohtaja, Technology Management and Economics, Chalmersin tekninen yliopisto; hallituksen jäsen: Hexpol AB, Volvo Trucks AB, Volvo Technology Transfer AB, Universeum AB Osakeomistus: 1 895 Mikael Silvennoinen s. 1956 Hallituksen jäsen vuodesta 2008 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Kauppatieteiden maisteri Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj ja johtoryhmän jäsen 1997 - Muut luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Vakuutus Oy, Steering Committeen jäsen, Unico Banking Group Osakeomistus: 679 Tomas Billing s. 1963 Liikkeenjohdon loppututkinto (Business Administration) Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja, Nordstjernan AB, 1999-; Toimitusjohtaja, Hufvudstaden AB 1997-1999; Johtaja, AB Custos 1996-1997; toimitusjohtaja, Monark Bodyguard (Monark Stiga AB:n tytäryhtiö) 1994-1996; Sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Proventus AB 1989-1994; Fixed Income Salesman, Salomon Brothers International Ltd 1987-1989 Muut luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja NCC AB, Nordstjernan Industriutveckling AB, Välinge Flooring Technology AB; hallituksen jäsen Etac AB. Osakeomistus: - Tapani Järvinen s. 1946 Tekniikan lisensiaatti Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Aikaisempi työkokemus toimitusjohtaja, Outotec Oyj (entinen Outokumpu Technology Oyj)2006 -; toimitusjohtaja, (Outokumpu Technology 2003 - 2006; Outokumpu-konsernin johtoryhmän jäsen 2000 - 2005 vastuualueet: Outokumpu Technology ja energia-asiat 2004 -2005, Outokumpu Technology, Zinc-divisioona, Outokumpu Research, Outokumpu Rossija, Outokumpu Mining (jalometallit) ja energia-asiat 2003, Metallurgy-liiketoiminta-alue ja energia-asiat 2000-2002; toimitusjohtaja Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000; toimitusjohtajan, Outokumpu Copper S.A., Espanja 1991 - 1994; divisioonan johtaja Outokumpu Pori, Vedetyt Tuotteet, Outokumpu Pori 1989 - 1991; vetämön johtaja, Outokumpu Pori 1985 - 1989- Muut luottamustehtävät Okmetic Oyj, hallituksen jäsen; Normet Oy, hallituksen jäsen; Metallinjalostajat ry, hallituksen jäsen Osakeomistus: -