KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Report this content
KONECRANES OYJ   PÖRSSITIEDOTE    4.2.2009 klo 8.30                             

KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN          
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI                                                    

EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI                                               

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 12.3.2009            
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi 
kahdeksan.                                                                      

Valiokunta ehdottaa, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde,   
Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen  
valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen vuoden 2010 varsinaisen    
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle.                    

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Björn Saven ja Timo Poranen ovat ilmoittaneet, 
etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.                               

Valiokunta ehdottaa, että Tomas Billing ja Tapani Järvinen valittaisiin uusina  
jäseninä Konecranes Oyj:n hallitukseen samaksi toimikaudeksi eli vuoden 2010    
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                                 

Tomas Billing toimii tällä hetkellä Nordstjernan AB:n toimitusjohtajana         
(President). Nordstjernan on yksi Ruotsin suurimmista yksityisistä              
sijoitusyhtiöistä, jonka sijoituksista kolmannes on Suomessa. Tomas Billing on  
suorittanut liikkeenjohdon loppututkinnon (Business Administration)             
Handelshögskolan i Stockholm'issa. Tomas Billingillä on kattava työkokemus      
sijoitussektorilta. Hän on toiminut muun muassa Ruotsin toiseksi suurimman      
listatun kiinteistöyhtiön Hufvudstaden AB:n toimitusjohtajana (President) ja    
johtajana sijoitusyhtiö AB Custosissa, jossa hän oli vastuussa yhtiön           
sijoituksesta Hufvudstadenissa.                                                 

Tapani Järvinen toimii tällä hetkellä Outotec Oyj:n toimitusjohtajana. Outotec  
on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian   
kehittäjä ja toimittaja. Tapani Järvinen on suorittanut tekniikan lisensiaatin  
tutkinnon (koneosasto) Teknillisessä korkeakoulussa. Tapani Järvisellä on       
kattava työkokemus monipuolisista korkeimman johdon tehtävistä Outokumpu        
konsernissa, jossa hän on toiminut muun muassa Outokumpu Technologyn            
toimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut  
Compañía Minera Zaldívarin toimitusjohtajana Chilessä.                          

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja    
hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen
ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön            
kehitysvaiheen. Valiokunta ja koko Konecranes Oyj:n hallitus katsovat, että     
Tomas Billingin ja Tapio Järvisen monipuolinen osaaminen ja kokemus tuovat      
erinomaisen lisän Konecranes Oyj:n hallitukseen.                                

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä.                        

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.                        

Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden                 
hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen tekemän      
kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen 
kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes konsernissa
sekä hänen suuri osakeomistuksensa yhtiössä.                                    

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.  

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT                                                   

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että   
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,  
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin   
vuonna 2008 seuraavasti: puheenjohtaja 100 000 euroa, varapuheenjohtaja 64 000  
euroa ja muut hallituksen jäsenet 40 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40     
prosenttia vuosi-palkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen   
jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös         
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle
antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei 
voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi,        
maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja  
ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen         
palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.
Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset  
korvataan laskuja vastaan.                                                      

KONECRANES OYJ                                                                  


Sanna Päiväniemi                                                                
Sijoittajasuhdepäällikkö                                                        


Lisätietoja antaa:                                                              
Sanna Päiväniemi, Sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 (0)20 427 2050            


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Ltd                                                         
Media                                                                           
www.konecranes.fi                                                               


LIITE:                                                                          

LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN 
KOKOONPANOKSI                                                                   

Stig Gustavson, s. 1945                                                         
Hallituksen puheenjohtaja                                                       
Ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen.                                              
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.                                  
DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos                                        

Aikaisempi työkokemus                                                           
Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Konecranes Oyj 1994-2005; toimitusjohtaja,  
KONE:en Nosturidivisioona 1988-1994; eri johtotehtävissä: KONE Oy 1982-1988,    
Sponsor Oy 1978-1982, Raha-Automaattiyhdistys (RAY) 1976-1978, Wärtsilä Oy      
Ab1970-1976                                                                     

Muut luottamustoimet                                                            
Hallituksen puheenjohtaja: Handelsbanken Suomi, Dynea Oy,  Arcada Säätiö, Cramo 
Oyj, Tekniikan Akatemia-säätiö; hallituksen varapuheenjohtaja Oy Mercantile Ab; 
hallituksen jäsen Vaisala Oyj, neuvottelukunnan puheenjohtaja; Tampereen        
teknillinen yliopisto, Hallintoneuvoston jäsen; Keskinäinen                     
työeläke-vakuutusyhtiö Varma                                                    

Osakeomistus: 2 034 370                                                         


Svante Adde, s. 1956                                                            
Hallituksen jäsen vuodesta 2004, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004 ja    
puheenjohtaja vuodesta 2008                                                     
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.                      
B.Sc. (Econ. and Business Administration)                                       

Aikaisempi työkokemus                                                           
Toimitusjohtaja, Pöyry Capital, Lontoo 2007-                                    
Toimitusjohtaja, Compass Advisers, London 2005- 2007, talous- ja                
rahoitusjohtaja, Ahlstrom Oyj 2003-2005, toimitusjohtaja, Lazard London and     
Stockholm 2000-2003; johtaja, Lazard London 1989-2000, Citibank 1979-1989       

Osakeomistus: 2 895                                                             


Kim Gran s. 1954                                                                
Hallituksen jäsen vuodesta 2007 sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2007   
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.                      
Diplomiekonomi                                                                  

Aikaisempi työkokemus                                                           
Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj, 2000- ; johtaja, Henkilöautonrenkaat       
1995-2000                                                                       

Muut luottamustoimet                                                            
Hallituksen puheenjohtaja Kumiteollisuus ry; hallituksen jäsen: Nokian Renkaat  
Oyj, Kemianteollisuus ry (vpj), YIT Oyj, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK),     
Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) .                                      
Hallintoneuvoston jäsen: Ilmarinen                                              

Osakeomistus: 1 979                                                             


Matti Kavetvuo, s. 1944                                                         
Hallituksen jäsen vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004       
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.                      
DI, ekonomi, vuorineuvos                                                        

Aikaisempi työkokemus                                                           
Toimitusjohtaja, Pohjola-Yhtymä Oyj 2000-2001, toimitusjohtaja, Valio Oyj       
1992-1999, toimitusjohtaja, Orion-Yhtymä Oyj 1985-1991, toimitusjohtaja,        
Instrumentarium Oyj 1979-1984;                                                  

Keskeisimmät luottamustehtävät                                                  
Hallituksen puheenjohtaja, Orion Oyj 2004-, Metso Oyj 2003-; Marimekko Oyj      
2007-2008, (hallituksen jäsen 1997-2008), Suominen Yhtymä Oyj 2002-2006,        
(hallituksen jäsen 2001-2006)                                                   
Hallituksen varapuheenjohtaja Alma Media Oyj 2005-,(hallituksen jäsen 2000-);   
Kesko Oyj 2003-2006                                                             
Hallituksen jäsen Lassila&Tikanoja Oyj 2008-, 1998-2001, 1984-1988; Perlos Oyj  
2003-2006, Lännen Tehtaat Oyj 2003-2004, Finnlines Oyj 2000-2002, UPM-Kymmene   
Oyj 2000-2001                                                                   
jäsen Hallitusammattilaiset ry                                                  

Osakeomistus: 2 895                                                             


Malin Persson, s. 1968                                                          
Hallituksen jäsen vuodesta 2005, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen       
vuodesta 2005                                                                   
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.                      
DI                                                                              

Aikaisempi työkokemus                                                           
Toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation. Toiminut aiemmin lukuisissa      
tehtävissä Volvo-konsernissa, mm. johtaja, konsernistrategia ja liiketoiminnan  
kehittäminen, AB Volvo, johtaja, liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen,    
Volvo Logistics Corp.                                                           

Keskeisimmät luottamustehtävät                                                  
Valtuuskunnan puheenjohtaja, Technology Management and Economics, Chalmersin    
tekninen yliopisto; hallituksen jäsen: Hexpol AB, Volvo Trucks AB, Volvo        
Technology Transfer AB, Universeum AB                                           

Osakeomistus: 1 895                                                             


Mikael Silvennoinen s. 1956                                                     
Hallituksen jäsen vuodesta 2008                                                 
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.                      
Kauppatieteiden maisteri                                                        

Aikaisempi työkokemus                                                           
Toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj ja johtoryhmän jäsen 1997 -                 

Muut luottamustoimet                                                            
Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Vakuutus Oy, Steering Committeen jäsen, Unico
Banking Group                                                                   

Osakeomistus: 679                                                               


Tomas Billing s. 1963                                                           
Liikkeenjohdon loppututkinto (Business Administration)                          
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.                      

Aikaisempi työkokemus                                                           
Toimitusjohtaja, Nordstjernan AB, 1999-; Toimitusjohtaja, Hufvudstaden AB       
1997-1999; Johtaja, AB Custos 1996-1997; toimitusjohtaja, Monark Bodyguard      
(Monark Stiga AB:n tytäryhtiö) 1994-1996; Sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, 
Proventus AB 1989-1994; Fixed Income Salesman, Salomon Brothers International   
Ltd 1987-1989                                                                   

Muut luottamustoimet                                                            
Hallituksen puheenjohtaja NCC AB, Nordstjernan Industriutveckling AB, Välinge   
Flooring Technology AB; hallituksen jäsen Etac AB.                              

Osakeomistus: -                                                                 


Tapani Järvinen s. 1946                                                         
Tekniikan lisensiaatti                                                          
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.                      

Aikaisempi työkokemus                                                           
toimitusjohtaja, Outotec Oyj (entinen Outokumpu Technology Oyj)2006 -;          
toimitusjohtaja, (Outokumpu Technology 2003 - 2006; Outokumpu-konsernin         
johtoryhmän jäsen 2000 - 2005 vastuualueet: Outokumpu Technology ja             
energia-asiat 2004 -2005, Outokumpu Technology, Zinc-divisioona, Outokumpu      
Research,                                                                       
Outokumpu Rossija, Outokumpu Mining (jalometallit) ja energia-asiat 2003,       
Metallurgy-liiketoiminta-alue ja energia-asiat 2000-2002; toimitusjohtaja       
Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000; toimitusjohtajan, Outokumpu Copper 
S.A., Espanja 1991 - 1994; divisioonan johtaja Outokumpu Pori, Vedetyt Tuotteet,
Outokumpu Pori 1989 - 1991; vetämön johtaja, Outokumpu Pori 1985 - 1989-        

Muut luottamustehtävät                                                          
Okmetic Oyj, hallituksen jäsen; Normet Oy, hallituksen jäsen; Metallinjalostajat
ry, hallituksen jäsen                                                           

Osakeomistus: -

Tilaa