KONECRANES NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTES FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION

Report this content
KONECRANES ABP   BÖRSMEDDELANDE    4.2.2009 kl. 8.30                            

KONECRANES NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTES FÖRSLAG TILL                 
STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION                                         

FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING                                             

Konecranes nominerings- och kompensationskommitté föreslår för Konecranes       
ordinarie bolagsstämma 12.3.2009 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs   
till åtta.                                                                      

Kommittén foreslår omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar för en         
mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2010 avslutas: Svante    
Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael        
Silvennoinen.                                                                   

Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Björn Savén och Timo Poranen meddelat   
att de inte står till förfogande för omval.                                     

Kommittén föreslår val av Tomas Billing and Tapani Järvinen som nya             
styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 
2010 avslutas.                                                                  

Tomas Billing är verkställande direktör för Nordstjernan AB, som är en av de    
större privata investeringsbolagen i Sverige. En tredjedel av bolagets          
investeringar har gjorts i Finland. Tomas Billing innehar en examen i           
affärsadministration från Handelshögskolan i Stockholm. Han har en bred         
arbetserfarenhet från investeringssektorn. Han har bl.a. jobbat som VD för      
Hufvudstaden AB, Sveriges näststörsta listade fastighetsbolag; och som direktör 
för investeringsbolaget AB Custos, Sverige, där han ansvarade för dess          
investering i Hufvudstaden.                                                     

Tapani Järvinen är verkställande direktör för Outotec Oyj, som är en ledande    
global leverantör av processlösningar, teknologier och tjänster för             
gruvindustrin och den metallurgiska industrin. Han är teknologie licentiat från 
Tekniska Högskolan i Helsingfors. Han har omfattande arbetserfarenhet från      
diverse ledningspositioner i Outokumpu-koncernen. Han har bl.a. varit VD för    
Outokumpu Technology i Finland, vice VD och ledningsgruppsmedlem i              
Outokumpu-koncernen, Finland, samt administrativ chef och vd för Compañía Minera
Zaldívar, Chile.                                                                

Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens  
sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I    
sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har  
samt bolagets utvecklingsfas. Kommittén, liksom hela Konecranes styrelse, anser 
att Tomas Billing och Tapani Järvinen har mångsidigt kunnande samt erfarenhet   
och att de skulle utgöra ett utmärkt tillskott i Konecranes styrelse.           

Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat.                      

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.                          

Med undantag av Stig Gustavson anses alla styrelsemedlemmar vara oberoende av   
bolaget enligt den finska koden för bolagsstyrning. Enligt styrelsens           
helhetsbedömning anses Stig Gustavson vara beroende av bolaget på basis av hans 
tidigare och nuvarande ställningar i Konecranes och hans betydande ägande av    
aktier i bolaget.                                                               

Ingen styrelsemedlem står i beroendeförhållande till någon betydande aktieägare 
i bolaget.                                                                      


STYRELSENS KOMPENSATION                                                         

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att
till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången 
av 2010 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2008 enligt  
följande: styrelseordförandes årsarvode är 100.000 euro, viceordförandes        
årsarvode är 64.000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 40.000 euro.          
Ytterligare föreslås att 40 procent av årsarvodena används till att för         
styrelsemedlemmarnas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas   
också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta 
egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara   
möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas   
dock hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och              
styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1.500 euro i mötesarvode för
varje styrelsekommittémöte de deltar i. Personer anställda av bolaget är dock ej
berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.             

KONECRANES ABP                                                                  

Sanna Päiväniemi                                                                
Chef för placerarrelationer                                                     


VIDARE INFORMATION                                                              
Sanna Päiväniemi, Chef för placerarrelationer, tel. +358 20 427 2050            


DISTRIBUTION                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
Allmänna medier                                                                 
www.konecranes.com                                                              


BILAGA                                                                          

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGKOMMITTÉN TILL         
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING                                                       

Stig Gustavson f. 1945                                                          
Styrelseordförande                                                              
Beroende av bolaget                                                             
Oberoende av betydande aktieägare                                               
Dipl.ing., bergsråd, tekn. dr (h.c.)                                            

Tidigare arbetslivserfarenhet:                                                  
Verkställande direktör och koncernchef i Konecranes Abp 1994-2005 och           
verkställande direktör för KONE Cranes 1988-1994                                
Olika chefsbefattningar inom KONE 1982-1988, Sponsor Oy 1978-82,                
Penningautomatföreningen 1976-1978, Wärtsilä 1970-1976                          

Aktuella förtroendeuppdrag                                                      
Styrelseordförande i Handelsbanken i Finland, Dynea Oy, Stiftelsen Arcada, Cramo
Oyj, Teknikakademi-stiftelsen; vice styrelseordförande i Oy Mercantile Ab;      
styrelsemedlem i Vaisala Oyj; ordförande i delegationen för Tammerfors tekniska 
universitet; medlem i förvaltningsrådet för Ömsesidiga ensionsförsäkringsbolaget
Varma                                                                           

Aktieinnehav: 2 034 370                                                         


Svante Adde f. 1956                                                             
Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i Revisionskommittén sedan 2004 och dess   
ordförande sedan 2008.                                                          
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare                                
Civilekonom DHS.                                                                

Tidigare arbetslivserfarenhet:                                                  
Managing Director för Pöyry Capital, London 2007 - ;Vd för Compass Advisers,    
London 2005-2007; finansdirektör för Ahlstrom Corporation 2003-2005; vd för     
Lazard London and Stockholm 2000-2003; direktör för Lazard London 1989-2000,    
Citibank 1979-1989                                                              

Aktieinnehav: 2 895                                                             


Kim Gran f. 1954                                                                
Styrelsemedlem sedan 2007 och medlem i Revisionskommittén sedan 2007.           
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare                                
B.Sc. (dipl.ekon)                                                               

Tidigare arbetslivserfarenhet:                                                  
Verkställande direktör och koncernchef i Nokian Renkaat Oyj sedan 2000. Vice vd 
för Nokian Renkaat, personbilsdäck 1995-2000                                    

Aktuella förtroendeuppdrag:                                                     
Styrelseordförande för Gummiindustrin rf.; Styrelsemedlem i Nokian Renkaat Oyj, 
Kemiindustrin rf (vice-ordförande), YIT Oyj, Finlands Näringsliv EK och         
Finsk-rysk Handelskammare rf. Medlem i förvaltningsrådet för Ilmarinen.         

Aktieinnehav: 1 979                                                             


Matti Kavetvuo f. 1944                                                          
Styrelsemedlem sedan 2001, medlem i Revisionskommittén sedan 2004.              
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare                                
Dipl.ing., ekon. mag.                                                           

Tidigare arbetslivserfarenhet:                                                  
Vd för Pohjola-Gruppen 2000-2001, för Valio 1992-1999, för Orion Yhtymä         
1985-1991 samt för Instrumentarium 1979-1984                                    

Betydande förtroendeuppdrag                                                     
Styrelseordförande i Orion Oyj 2004-, Metso Oyj 2003-, Marimekko Oyj 2007-2008  
(styrelsemedlem 1997-2008), Suominen Yhtymä Oyj 2002-2006 (styrelsemedlem       
2001-2006)                                                                      
Vice styrelseordförande i Alma Media Oyj 2005- (styrelsemedlem 2000-), Kesko Oyj
2003-2006)                                                                      
Styrelsemedlem i Lassila&Tikanoja Oyj 2008-, 1998-2001, 1984-1988, Perlos Oyj   
2003-2006, Lännen Tehtaat Oyj 2003-2004, Finnlines Oyj 2000-2002, UPM-Kymmene   
Oyj 2000-2001                                                                   
Medlem i Föreningen för professionellt styrelsearbete i Finland                 

Aktieinnehav: 2 895                                                             


Malin Persson f. 1968                                                           
Styrelsemedlem sedan 2005, medlem i Nominerings- och kompensationskommittén     
sedan 2005.                                                                     
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare                                
Civ.ing.                                                                        

Tidigare arbetslivserfarenhet                                                   
Vd, Volvo Technology Corporation. Tidigare befattningar inom Volvokoncernen     
inkluderar: Vice President Koncernstrategi & Affärsutveckling, AB Volvo, Vice   
President Affärs- & Logistikutveckling, Volvo Logistics.                        

Betydande förtroendeuppdrag                                                     
Styrelseordförande i Rådet för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers  
Tekniska Högskola; styrelsemedlem i Hexpol AB, Volvo Trucks AB, Volvo Technology
Transfer AB och Universeum AB.                                                  

Aktieinnehav: 1 895                                                             


Mikael Silvennoinen f. 1956                                                     
Styrelsemedlem sedan 2008                                                       
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare                                
B.Sc. (dipl.ekon)                                                               

Tidigare arbetslivserfarenhet:                                                  
Vd och koncernchef för Pohjola Bank Plc och medlem i koncernens ledningsgrupp   
sedan 1997.                                                                     

Betydande förtroendeuppdrag:                                                    
Styrelseordförande för Pohjola Insurance Group Plc och ledningsgruppsmedlem i   
Unico Banking Group.                                                            

Aktieinnehav: 679                                                               


Tomas Billing f. 1963                                                           
Examen i affärsadministration från Handelshögskolan i Stockholm                 
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare                                

Tidigare arbetslivserfarenhet                                                   
VD, Nordstjernan AB, 1999-; VD, Hufvudstaden AB 1997-1999; Direktör, AB Custos  
1996-1997; VD, Monark Bodyguard (Monark Stiga AB:s dotterbolag) 1994-1996;      
Investeringschef or ledningsgruppmedlem, Proventus AB 1989-1994; Fixed Income   
Salesman, Salomon Brothers International Ltd 1987-1989                          

Aktuella förtroendeuppdrag                                                      
Styrelseordförande: NCC AB, Nordstjernan Industriutveckling AB, Välinge Flooring
Technology AB; hallituksen jäsen Etac AB.                                       

Aktieinnehav: -                                                                 


Tapani Järvinen f. 1946                                                         
Teknisk licentiat                                                               
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare                                

Tidigare arbetslivserfarenhet:                                                  
VD, Outotec Oyj (tidigare Outokumpu Technology Oyj) 2006 -; VD, (Outokumpu      
Technology 2003 - 2006; ledningsgruppsmedlem vid Outokumpu koncern 2000 - 2005  
med ansvarsområde i Outokumpu Technology och energi 2004 -2005, Outokumpu       
Technology, Zinc-division, Outokumpu Research, Outokumpu Rossija, Outokumpu     
Mining (ädelmetall) och energi 2003, Metallurgy-affärsområde och energi,        
2000-2002; VD, Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000; VD, Outokumpu Copper
S.A., Spanien 1991 - 1994; divisioonan johtaja Outokumpu Pori, Vedetyt Tuotteet,
Outokumpu Pori 1989 - 1991; vetämön johtaja, Outokumpu Pori 1985 - 1989	        

Aktuella förtroendeuppdrag:.                                                    
Okmetic Oyj, styrelsemedlem; Normet Oy, styrelsemedlem; Metallinjalostajat ry,  
styrelsemedlem                                                                  

Aktieinnehav: -

Prenumerera