Konecranes Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2020 klo 09:00
Konecranes Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut Konecranesin hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Hallitus julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen myöhemmin.
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Konecranes Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa 26.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Anders Nielsen, Päivi Rekonen ja Christoph Vitzthum ja että Niko Mokkila ja Janne Martin valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Janne Martin on valittu Konecranesin työntekijöiden keskuudesta ja nimitystoimikunta ehdottaa, että hänet valitaan hallituksen täysimääräiseksi jäseneksi Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Ole Johansson ja Bertel Langenskiöld ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että mikäli edellä mainitut henkilöt valitaan yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään Christoph Vitzthum hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja ehdotetuista uusista ehdokkaista löytyy myös tämän tiedotteen liitteestä.
Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden Janne Martinia lukuun ottamatta katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden Niko Mokkilaa lukuun ottamatta katsotaan olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Janne Martinin ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Konecranesin työntekijänä. Niko Mokkilan ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n Managing Directorina.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa mikäli hallitus valitsee varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet hankitaan yhtiön laatiman kaupankäyntiohjelman mukaisesti. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.
Lisäksi ehdotetaan, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen korvaukseen ja muut hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.
Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.
Kaikkien hallituksen jäsenien, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet Peter Therman, Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja, Antti Mäkinen, Solidiumin toimitusjohtaja, Risto Murto, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja ja Stig Gustavson.
Lisäksi Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.
KONECRANES OYJ
Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja
LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 100 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com
LIITE: TIETOJA EHDOTETUISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ
Niko Mokkila s. 1979
DI, KTM
Päätoimi:
Managing Director, Sijoitustoiminnasta vastaava johtaja, Hartwall Capital Oy Ab
Keskeinen työkokemus:
Altor Equity Partners 2007-2019: useita tehtäviä, viimeisimpänä Director
Merrill Lynch 2005-2007: Analyytikko
Keskeiset nykyiset luottamustoimet:
Realia Group Oy: Hallituksen jäsen
Remeo Oy: Hallituksen jäsen
LeaseGreen Group Oy: Hallituksen puheenjohtaja
**
Janne Martin s. 1973
DI
Päätoimi:
Hämeenlinnan tehtaanjohtaja, wire rope hoists and electrics, Konecranes Suomi
Keskeinen työkokemus:
Konecranes 2006-2019: Erilaisia johtotehtäviä
Konecranes 1998-2005: Tuotekehitysinsinööri