KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.3.2009 klo 16.20
KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 12.3.2009
klo 11.00 yhtiön auditoriossa Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle.
Yhtiön hallitus peruutti yhtiökokoukselle antamansa ehdotukset, jotka
käsittelevät hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Ehdotusten peruuttamisen syynä on tiettyjen ulkomaalaisten osakkeenomistajien
edustajien ilmoittamat ehdotusten vastustukset.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että
emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
17.3.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
25.3.2009.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen ja vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäsenet Björn Savén
ja Timo Poranen olivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä
uudelleenvalintaan. Muut vuoden 2008 yhtiökokouksen valitsemat hallituksen
jäsenet valittiin uudelleen eli hallitukseen kuuluvat Svante Adde, Kim Gran,
Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen. Uusina
jäseninä valittiin Nordstjernan AB:n toimitusjohtaja Tomas Billing ja Outotec
Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Järvinen.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot:
- puheenjohtaja: 100.000 euroa,
- varapuheenjohtaja: 64.000 euroa
- muut hallituksen jäsenet: 40.000 euroa.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi
oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan
kokouksesta, johon he osallistuvat.
Lisäksi vahvistettiin, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että
sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa,
että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen
jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.
Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Yhtiökokous vahvisti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että
kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen
yhtiökokouksen päivämäärää.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus peruuttiasiaa koskevan ehdotuksensa.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus peruutti asiaa koskevan ehdotuksensa.
Optio-oikeuksien antaminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön
ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä
enintään 2.250.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
2.250.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakkeen merkintähinta
merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Konecranes Oyj:n
osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä huhtikuussa
2009, huhtikuussa 2010 ja huhtikuussa 2011. Optio-oikeuksilla merkittävien
osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A 1.4.2012—30.4.2014,
optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013—30.4.2015 ja optio-oikeuksilla 2009C
1.4.2014—30.4.2016.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on 26.3.2009 alkaen saatavilla yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2009.
Uuden hallituksen ensimmäinen kokous
Ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
Stig Gustavsonin jatkamaan puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Svante Adde ja jäseniksi Kim Gran, Tapani Järvinen ja
Mikael Silvennoinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Matti Kavetvuo ja jäseniksi Tomas Billing, Stig Gustavson ja Malin
Persson.
Hyvinkäällä, 12.3.2009
Konecranes Oyj
HALLITUS
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa konepaja- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja
terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja
ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2008
Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 103 miljoonaa euroa. Yrityksellä
on 9 900 työntekijää ja 485 toimipistettä 43 maassa. Konecranes Oyj:n osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).
KONECRANES OYJ
Sanna Päiväniemi
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Ltd
Media
www.konecranes.com