Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 KLO 15.00
Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 29.4.2008 Vieremällä.
Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2007.
Osinko
Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007
päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 5.5.2008 ja osingon maksupäivä 12.5.2008.
Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi
valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Maarit
Aarni-Sirviö, Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Juha Vidgrén sekä
Einari Vidgrén.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43.000 euroa ja
muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32.000 euroa.
Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Einari Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Juha
Vidgrénin.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Eero Huusko.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 6 § (”Edustamisoikeus”) muuttamisen
hallituksen esittämässä muodossa.
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:
- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 250.000 kappaletta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta
osakkeisiin.
- Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut
kaupantekohetkellä.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2009 saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
seuraavasti:
- Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
osakkeiden määrä on enintään 300.000 kappaletta.
- Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
yhdessä tai useammassa erässä.
- Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa
tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille
osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä, käyttää yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmiä.
- Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.
Henkilöstön voittopalkkio
Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta
2007. Palkkion määrä on 90 euroa kultakin työssäolokuukaudelta.
Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä
6.5.2008 alkaen.
PONSSE OYJ
Arto Tiitinen
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Talousjohtaja Mikko Paananen
Puhelin: 020 768 8648, matkapuhelin 0400 817 036
Sähköposti: mikko.paananen@ponsse.com
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com