PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2007 KLO 10.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
järjestetään torstaina 12.4.2007 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen
auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT
1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Ehdotus johtuu
pääosin 1.9.2006 voimaantulleesta osakeyhtiölaista.
Ehdotetut pääasialliset muutokset ovat seuraavat:
1. Yhtiöjärjestyksen 1 §:ää täydennetään siten, että yhtiön toiminimi on
englanniksi Ponsse Plc.
2. Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää täydennetään siten, että yhtiön toimialaan kuuluu
myös koulutus- ja konsultaatiopalvelujen tuottaminen sekä hallintopalvelujen
tuottaminen konserniyhtiöille.
3. Yhtiöjärjestyksen 3 § (Osakepääoma) ja 4 § (Osakkeen nimellisarvo)
poistetaan tarpeettomana.
4. Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että yhtiön osakkeiden todetaan
kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa mainittuun
arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiöjärjestyksen 6 § poistetaan tarpeettomana.
5. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitusoikeuden
sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä ”edustamisoikeus”.
6. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että kokouskutsu on julkaistava
hallituksen määräämissä sanomalehdissä sekä pörssitiedotteella aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen
yhtiökokousta. Lisäksi pykälää muutetaan siten, että osakkeenomistajan on
ennakkoilmoittauduttava kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
7. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että varsinainen yhtiökokous
järjestetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Pykälän 1.
kohtaa muutetaan siten, että yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka
sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; 3. ja 4. kohtia muutetaan
siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
8. Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan vastaamaan edellä
mainittuja muutoksia.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
tekemään yhtiöjärjestykseen sellaiset mahdolliset tekniset muutokset, joita
yhtiöjärjestyksen rekisteröiminen kaupparekisterissä voi vaatia.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden
hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
250.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin
0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä 12.2.2007.
Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytettäisiin yhtiön vapaata omaa
pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia
varoja.
Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittaessa osakkeita noudatetaan Helsingin
Pörssin sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta mukaan lukien
sääntöjä osakkeiden kauppahinnan määräytymisestä, kauppojen selvityksestä ja
niiden julkistamisesta. Osakeyhtiölain 15:5 §:n mukaisena seikkana todetaan,
että hankittaessa osakkeita valtuutuksen nojalla osakkeen vähimmäisvastike on
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä osakkeen alin kaupankäyntihinta ja
enimmäisvastike vastaavasti ylin kaupankäyntihinta.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle mahdollisten yrityskauppojen, muiden
liiketoiminnan järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseen, osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2008 saakka.
4. Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi omien osakkeiden
luovuttamiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 250.000 yhtiön osaketta.
Määrä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
12.2.2007.
Ehdotuksen mukaan yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he omistavat ennestään yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen mahdollisten yrityskauppojen, muiden liiketoiminnan järjestelyjen
tai investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseen, osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä, tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Yhtiön hallusta luovutettavasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakkeiden
luovuttamisen muista ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2008 saakka.
5. Ehdotus voittopalkkion maksamisesta henkilöstölle
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ponsse Oyj:n henkilöstölle maksetaan
voittopalkkiota 85 euroa vuoden 2006 jokaiselta täydeltä työssäolokuukaudelta.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat nähtävillä
viikon ajan ennen kokousta yhtiön tiloissa Vieremällä osoitteessa Ponssentie 22.
Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä myös
internet-osoitteessa http://www.ponsse.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuoden 2006 vuosikertomus
julkaistaan viikolla 12.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
2.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 10.4.2007 ennen klo 16.00,
kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, 74200 Vieremä,
puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai
internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
OSINGONMAKSU
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2007 on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
täsmäytysajan päätyttyä 24.4.2007.
HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA
Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen
jäsenmääräksi kuusi (6) sekä hallituksen jäsenten Nils Hagman, Ilkka Kylävainio,
Seppo Remes, Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén valitsemista uudelle toimikaudelle,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi sanotut
osakkeenomistajat ehdottavat Maarit Aarni-Sirviön valitsemista hallituksen
uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi. Diplomi-insinööri, MBA Maarit
Aarni-Sirviö toimii tällä hetkellä Fenoli-liiketoimintayksikön johtajana
Borealis Groupissa.
Sanotut osakkeenomistajat ehdottavat, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan
yhtiön tilintarkastajana ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Eero Huusko.
Vieremällä 16. päivänä maaliskuuta 2007
PONSSE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, 0400 - 817 036
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com