DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 15.4.2009 klo 18.20
DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2009 on päättänyt seuraavat
asiat:
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Jyri Merivirran ja Pekka
Tammelan sekä uutena jäsenenä Timo Männyn. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Jyri
Merivirran.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
60.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa
kuitenkin niin, että hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done
Solutions Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa
yhtiön kautta, ei makseta palkkioita.
Hallituksen jäsenten palkkio maksetaan 40%:sti yhtiön omina osakkeina sekä
60%:sti rahana.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Juha Tuomala. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio hyväksytyn laskun
mukaan.
2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä,
jonkamukaan tilikauden voitto 6.459.279,90 euroa lisätään edellisten
tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,02 euroa osakkeelta eli
yhteensä 1.536.794,60. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä
20.4.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 27.4.2009.
3. OYL 15 luvun 9§:n mukainen osakkeiden yhdistäminen
sekä siihen liittyvä osakkeiden lunastaminen muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen suhteessa
Yhtiökokous hylkäsi hallituksen esityksen OYL 15 luvun 9§ mukaisesta osakkeiden
yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä osakkeiden lunastamisesta muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti peruuttaa aiemman voimassa olleen 7.593.648 oman osakkeen
hankkimista koskevan valtuutuksen ja päätti valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 7.683.973 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeita voidaan hankkia joko
a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Valtuutus on voimassa 30.4.2010 saakka.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti peruuttaa hallituksen voimassa olleet käyttämättömät
antivaltuutukset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutusta myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä
uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen.
Valtuutus on voimassa 30.4.2010 saakka.
6. Yhtiöjärjestyksen muutokset
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1, 2 ja 8 §:t
kuulumaan seuraavasti:
1§ Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on suomeksi Revenio Group Oyj, ruotsiksi Revenio Group Abp ja
englanniksi Revenio Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.
2§ Toimiala
Yhtiö toimii monialakonsernin emoyhtiönä ja tuottaa tähän liittyen tuki-,
konsultointi-, informaatio-, tietotekniikka-, markkinointi-, rahoitus-,
hallinto- ja asiantuntijapalveluja. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista
toimintaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja
arvopaperikauppaa sekä omistaa ja hallita arvopapereita.
8§ Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön
Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi tai vähintään yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä tai
toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä
osoitteella kirjallisesti.
Done Solutions Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.