Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 3. huhtikuuta 2007 klo 10.00 osoitteessa
Markkinointi-instituutti, Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.30.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.
2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,01
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä
10.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 17.4.2007.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
33.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen
laissa määritellyin edellytyksin.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2009 saakka.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
6.643.648 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia
varoja.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.
Osakkeita voidaan hankkia joko
a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2008 saakka.
5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta seuraavin
ehdoin:
Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle, ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan.
Osakkeet voidaan luovuttaa:
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jo siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena
mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu luovutus voi
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6.643.648
kappaletta.
Hallituksella on oikeus päättää siitä, että osakkeita luovutettaessa osakkeista
maksettava määrä merkitään joko kokonaan tai osaksi osakepääomaan tai sijoitetun
vapaa oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättää muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka.
6. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestystä
vastaamaan 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain säännöksiä ja tekisi
samalla yhtiöjärjestykseen asiallisia muutoksia seuraavasti:
- Poistetaan vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 3
§ ja muutetaan poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti.
- Poistetaan ilmoittautumis- ja täsmäytyspäivää koskevat määräykset 4 §:stä ja
muutetaan pykälän otsikoksi ”osakkeet”.
- Poistetaan hallituksen varapuheenjohtajaa koskeva maininta 5 §:stä.
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat 7 §:n määräykset sanonnaltaan vastaamaan
uutta lakia ja yhdistetään prokuroita koskeva 8 §:n määräys 7 §:ään ja muutetaan
poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti.
- Muutetaan tilintarkastusta koskevaa 9 § siten, että yhtiössä olisi vain yksi
tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö ja että tilintarkastajan
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.
- Lisätään 10 §:ään maininta yhtiökokouskutsun julkaisemismahdollisuudesta
yhtiön internet-verkkosivuilla.
- Muutetaan 12 §:n toisen kappaleen tarkoittamaa varsinaisen yhtiökokouksen
asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta lakia.
Tilinpäätös ja hallituksen ehdotukset
Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat
tiistaista 27.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa
Helsingissä Tukholmankatu 2, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
23.3.2007 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään tiistaina
27.3.2007.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on
ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 27.3.2007 klo 16.00 joko kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj, Pia Kopponen, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki;
faksilla numeroon 020 525 3303 tai sähköpostitse pia.kopponen@donesolutions.com.
Kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai
sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Helsingissä 14. päivänä maaliskuuta 2007
Done Solutions Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Vt. toimitusjohtaja Juha Kujala, gsm 040-7349017
juha.kujala@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions on Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu kolmeen segmenttiin: Palvelut (Done Information)
tarjoaa monikielisen dokumentoinnin palveluita. Järjestelmät (Done
Logistics) toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin
tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat) suunnittelee, valmistaa ja
myy iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja optikoille. Done
Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja
Yhdysvalloissa.