Kutsu Stora Enso Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2013 klo 12.59

Stora Enson hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 23.4.2013. Lisäksi hallitus on päättänyt muodostaa uuden vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan, joka keskittyy vastuullisuuteen ja eettisiin kysymyksiin. Uusi valiokunta nimitetään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokouskutsu

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.4.2013 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 

1.         Kokouksen avaaminen
 

2.         Kokouksen järjestäytyminen
 

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen
 

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 

6.         Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 

• Toimitusjohtajan katsaus
• Vastaus osakkeenomistaja Otto Bruunin tekemiin aloitteisiin
   

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen
 

8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2013 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 15.5.2013.
 

9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 

10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 

            Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan seuraavasti:
 

 Hallitus

Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät, yhtiökokouksen päätöksen perusteella, 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-sarjan osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana.

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastus- sekä palkitsemisvaliokuntien jäsenten vuosipalkkioita ei koroteta vaan ne pysyvät nykyisellä tasolla seuraavasti:
 

 Talous- ja tarkastusvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus on päättänyt muodostaa uuden vastuullisuuteen ja eettisiin kysymyksiin keskittyvän valiokunnan. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että uuden vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
 

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta 

Hallituksen ja valiokuntien palkkioita ei kuitenkaan suoriteta jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.
 

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen (10) jäsentä.
 

12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Gunnar Brock, Hock Goh, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria sekä Marcus Wallenberg ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Elisabeth Fleuriot sekä Anne Brunila samaksi ajanjaksoksi. Fleuriot ja Brunila, jotka ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, toisivat hallitukseen merkittävää osaamista ja kokemusta.

 Elisabeth Fleuriot, kauppat. maist., on syntynyt vuonna 1956 ja on Ranskan kansalainen. Hänellä on laajaa johtamiskokemusta aiemmista tehtävistään, joita ovat muun muassa kasvavien markkinoiden johtaja ja alueellinen johtaja, Ranska, Benelux, Venäjä ja Turkki, Kellogg Companyssa 2001–2012, johtaja, Eurooppa, Yoplait’ssa (Sodiaal Groupissa) 1998–2001 sekä useat johtotehtävät Danonella 1979–1997. Elisabeth Fleuriot on Carlsberg Companyn hallituksen jäsen.

Anne Brunila, KTT, on syntynyt vuonna 1957 ja on Suomen kansalainen. Hän työskenteli Fortum-konsernin johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 2009–2012 vastuualueenaan konsernin yhteiskuntasuhteet ja strategia. Tätä ennen hän on toiminut mm. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana 2006–2009, Valtionvarainministeriössä (mm. ylijohtajana) 2002–2006 sekä eri asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomen Pankissa ja Euroopan komissiossa 2000–2002. Hän on hallituksen jäsen Sampo Oyj:ssä, Kone Oyj:ssä, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa (ETLA) ja Elinkeinoelämän Valtuuskunnassa (EVA). Hän on Kansainvälisen kauppakamarin Suomen hallituksen puheenjohtaja ja Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen varapuheenjohtaja.
 

13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.
 

14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 

1. Nimitystoimikunnan nimeäminen
    

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan, jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat:

(a) hallituksen jäsenten lukumäärää,

(b) hallituksen jäsenten valintaa, 

(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä

(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.
 

Nimitystoimikunnassa on seuraavat neljä jäsentä:

• hallituksen puheenjohtaja
• hallituksen varapuheenjohtaja
• kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2013 mukaan kaksi suurinta osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.
   

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakasrekisteriin merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2013 mennessä. Osakkeenomistaja voi painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2014 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2014. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä. Niille nimitystoimikunnan jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.
  

16.       Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöiminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallussa olevat 918 512 R-osaketta mitätöitäisiin. Yhtiön hallussa on 918 512 R-osaketta (yhteensä noin 0,12 % yhtiön kaikista osakkeista), jotka se on hankkinut vuonna 2006 ja tätä aiemmin tehtyjen yhtiökokouspäätösten perusteella. Hallitus ei katso tarpeelliseksi omistaa yhtiön omia osakkeita kyseisissä yhtiökokouspäätöksissä mainittuihin tarkoituksiin.

17.       Päätöksentekojärjestys

18.       Kokouksen päättäminen
 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, osakkeenomistajien tekemät aloitteet sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors maanantaina 18.2.2013 alkavalla viikolla. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm tiistaista 7.5.2013 lähtien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 11.4.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.4.2013 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 11.4.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään torstaina 18.4.2013 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää yhtiökokouksessa.

4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 11.4.2013 Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään maanantaina 15.4.2013 kello 9.00 Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

5. ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.

6. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 177 147 772 kappaletta A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 147 772 ääntä, ja yhteensä 612 390 727 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 239 072 ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni.


Valokuvat Elisabeth Fleuriot’sta ja Anne Brunilasta on saatavilla osoitteessa http://bmt.storaenso.com/?cart=317-ilfjhcaecd&l=EN
Kopioi linkki selaimeesi.


Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410
Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja, puh. +46 1046 71660
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ