Stora Enso Oyj:n yhtiökokouskutsu
STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2009 klo 8.59
Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 1.4.2009 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä enintään 157 907 699,80 euroa jaetaan osakkeenomistajille emoyhtiön ylikurssirahastosta. Jaettava määrä maksetaan sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt luvan ylikurssirahaston alentamiselle, minkä oletetaan tapahtuvan aikaisintaan heinäkuussa 2009. Varojenjaon täsmäytys- ja maksupäivän yksityiskohdat päätetään yhtiökokouksessa. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle hallituksen aloitteesta, että hallituksen ja hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot puolitetaan verrattuna viime vuoteen seuraavasti: Hallitus Puheenjohtaja 67 500 euroa Varapuheenjohtaja 42 500 euroa Jäsenet 30 000 euroa Nimityskomitea esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina. Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: Talous- ja tarkastuskomitea: Puheenjohtaja 10 000 euroa Jäsenet 7 000 euroa Palkkiokomitea Puheenjohtaja 5 000 euroa Jäsenet 3 000 euroa Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen komiteoiden puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Juha Rantanen, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Hans Stråberg samaksi toimikaudeksi. Jan Sjöqvist on ilmoittanut että hän haluaa jäädä pois hallituksesta yhtiökokouksen jälkeen. Hans Stråberg on tällä hetkellä Electrolux AB:n toimitusjohtaja ja pääjohtaja. Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta Göteborgista. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 15. Nimityskomitean nimeäminen Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: - hallituksen puheenjohtaja - hallituksen varapuheenjohtaja - kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2009 mukaan kaksi suurinta osakkeenomistajaa nimittää (kumpikin yhden). Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2010 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2010. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. 16. Emoyhtiön ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 1 688 145 310,08 eurolla ja emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa 353 946 990,12 eurolla. Alentamismäärät siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen ehdotetaan tapahtuvan kohdassa 8 tarkoitetun alentamisen lisäksi. Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen tulee voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on antanut suostumuksensa alentamiselle. 17. Osakkeenomistajien Matti Ikosen, Matti Liimataisen ja Annina Käpin esitys Osakkeenomistajat Matti Ikonen, Matti Liimatainen ja Annina Käppi esittävät yhtiökokoukselle, että Stora Enso Oyj ei enää hanki puuta Suomen valtion liikelaitos Metsähallitukselta niiltä alueilta Metsä-Lapissa, jotka luonnonsuojelujärjestöt ovat rajanneet harvinaisen yhtenäisinä vanhan metsän, soiden ja tuntureiden muodostamina erämaisina kohteina. 18. Päätöksentekojärjestys 19. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien sekä osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu on saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen julkaistaan edellä mainituilla internetsivuilla pdf-dokumenttina viikolla 9 vuonna 2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 15.4.2009 lähtien. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.3.2009 klo 12.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) Yhtiön internetsivujen kautta: www.storaenso.com/agm b) Puhelimitse numeroon: +358 2046 21245 +358 2046 21224 +358 2046 21210 +358 2046 21327 c) Telefaksilla numeroon: +358 2046 21359 d) Kirjeitse osoitteeseen: Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. 4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään perjantaina 20.3.2009 kello 12.00 Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 5. ADR-todistukset ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 6. Muut tiedot Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.2.2009 yhteensä 177 152 431 kappaletta A-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 152 431 ääntä, ja yhteensä 612 386 068 kappaletta R-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 238 607 ääntä. Jokainen A-sarjan osake ja kymmenen (10) R-sarjan osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni. LIITE Hans Stråberg, s. 1957, Ruotsin kansalainen, on AB Electroluxin toimitusjohtaja ja pääjohtaja. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä Electroluxilla Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ennen kuin hän siirtyi Electroluxin palvelukseen vuonna 1983, hän toimi Ruotsin Washington DC:n suurlähetystön teknisen attasean avustajana. Vuonna 1987 Hans Stråberg otti vastaan ensimmäisen ylemmän johdon tehtävänsä, johon kuului maailmanlaajuinen vastuu astian- ja pyykinpesukoneista. Vuonna 1992 hän siirtyi Elecroluxin pölynimuriliiketoiminnan johtajaksi Västervikin tehtaille Ruotsiin. Tämän jälkeen hän sai merkittävän tehtävän Yhdysvalloissa vuonna 1995. Tehtävään kuului vastuu yhtiön Pohjois-Amerikan kodin kylmäkoneiden liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Vuonna 1998 hänestä tuli yhtiön pölynimuri- ja valaisinliiketoiminta-alueen johtaja. Hänestä tuli samalla yhtiön johtoryhmän jäsen. Huhtikuusta 2002 alkaen Hans Stråberg on toiminut AB Electroluxin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Nykyiset luottamustoimet ovat: Roxtecin hallituksen jäsen, Teknikföretagin hallituksen jäsen. Hans Stråbergilla on diplomi-insinöörin tutkinto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta Göteborgista. Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on saatavilla Stora Enson kotisivuilta osoitteesta: http://bmt.storaenso.com Kopioi linkki selaimeesi ja seuraa polkua: Images > Corporate > People > Management > Hans Stråberg Lisätietoja: Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410 Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121 Keith Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788659 Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 040 763 8767 STORA ENSO OYJ Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio