Stora Ensos bolagsstämmokallelse
STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2009-02-05 kl 6.59 GMT
Stora Enso Abps ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 1 april 2009 kl. 16.00
(finsk tid) i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors.
A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
2008
- Verkställande direktörens översikt
7. Fastställande av bokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utdelning
av medel Styrelsen föreslår för bolagsstämman att EUR 0,20 eper aktie,
sammanlagt högst EUR 157 907 699,80, utdelas till aktieägarna från
moderbolagets överkursfond.
Det utdelade beloppet skall betalas efter att Patent- och registerstyrelsen har
gett sitt samtycke till minskningen av överkursfonden, vilket förmodas ske
tidigast i juli 2009. Detaljerna om avstämnings- och betalningsdagen för
utdelningen skall fastställas vid bolagsstämman.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman på styrelsens initiativ att de
årliga arvodena för styrelseledamöter och för styrelsekommittéernas ledamöter
halveras i förhållande till förra året enligt följande:
Styrelsen
Ordförande EUR 67 500
Vice ordförande EUR 42 500
Ledamöter EUR 30 000
Nomineringskommittén föreslår även att 40 % av arvodet betalas i Stora Ensos
serie R aktier som förvärvas på marknaden.
Därutöver utbetalas ett årligt arvode till styrelsekommittéernas ledamöter
enligt följande:
Finans- och revisionskommitté
Ordförande EUR 10 000
Ledamöter EUR 7 000
Ersättningskommitté
Ordförande EUR 5 000
Ledamöter EUR 3 000
Arvode utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas
ordföranden eller ledamöter som är heltidsanställda vid bolaget eller vid dess
dotterbolag.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i
bolaget fastställs till nio (9).
12. Val av styrelseledamöter
Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att av de nuvarande
styrelseledamöterna återväljs Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard
Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Juha Rantanen, Matti Vuoria och Marcus
Wallenberg och att Hans Stråberg väljs som ny styrelseledamot, samtliga för en
mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Jan Sjöqvist har
meddelat att han önskar avgå från styrelsen vid slutet av bolagsstämman.
Hans Stråberg är för närvarande verkställande direktör och koncernchef för
Electrolux
AB. Han innehar en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i
Göteborg.
13. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt
faktura.
14. Val av revisor
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att nuvarande revisorn CGR-samfundet
Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som
fortgår till slutet av följande bolagsstämma.
15. Val av Nomineringskommitté
Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman utser en nomineringskommitté
som skall förbereda förslag angående (a) antalet styrelseledamöter, (b)
ledamöterna i styrelsen, (c) ersättning till styrelsens ordförande, vice
ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och
ledamöter i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén består av fyra ledamöter:
- styrelsens ordförande
- styrelsens vice ordförande
- två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en var) enligt
aktieägarförteckningen den 1 oktober 2009.
Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som senast den 31
januari 2010 skall presentera sina förslag till 2010 års bolagsstämma för
styrelsen. En styrelseledamot kan inte utses till ordförande för
nomineringskommittén. Till medlem i nomineringskommittén som inte är
styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode om EUR 3 000.
16. Minskning av moderbolagets överkursfond och reservfond
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att överkursfonden enligt moderbolagets
balansräkning per den 31 december 2008 minskas med EUR 1 688 145 310,08 och att
reservfonden enligh moderbolagets balansräkning per den 31 december 2008 minskas
med EUR 353 946 990,12. Minskningsbeloppen överförs till fonden för inbetalt
fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske jämte den föreslagna minskningen i
punkt 8 ovan.
Minskning av överkursfonden och reservfonden träder ikraft efter att Patent- och
registerstyrelsen har gett sitt samtycke till minskningen.
17. Förslag av aktieägarna Matti Ikonen, Matti Liimatainen och Annina Käppi
Aktieägarna Matti Ikonen, Matti Liimatainen och Annina Käppi föreslår för
bolagsstämman att Stora Enso Oyj skall upphöra med att av finska statsägda
företaget Forststyrelsen köpa virke som härstammar från skogar i Skogslappland
som av naturskyddsorganisationer har angivits som sällsynt angränsande
vildmarksområden bestående av gammelskog, kärr och fjäll.
18. Beslutsordning
19. Avslutande av stämman
B. Bolagsstämmohandlingar
De förslag av styrelsen och dess kommittéer samt aktieägare som hänför sig till
föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stora
Enso Oyj:s Internetsidor www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s årsberättelse,
som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
publiceras på ovan nämnda Internetsidor i pdf-format vecka 9/2009. Styrelsens
förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman.
Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda Internetsidor
från och med den 15 april 2009.
C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman
1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag den 20 mars 2009 antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är
registrerade på dennes personliga värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i
bolagets aktieägarförteckning.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 25 mars
2009 före kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) på bolagets Internetsidor: www.storaenso.com/agm
b) per telefon på numret: +358 2046 21245
+358 2046 21224
+358 2046 21210
+358 2046 21327
c) per fax på numret: +358 2046 21359
d) skriftligt till: Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101
Helsingfors
I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella
fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box
309, FI-00101 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.
3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman skall
vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag
den 20 mars 2009.
Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets
Internetsidor www.storaenso.com/agm.
4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB och i Sverige
förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är ägarregistrerade i avstämningsregistret som förs av
Euroclear Sweden AB och som har för avsikt att delta i bolagsstämman och där
utöva rösträtt måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfälligt införande av
aktierna i den av Euroclear Finland Ab förda aktieägarförteckningen. Sådan
begäran skall ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda
senast fredagen den 20 mars 2009 kl. 12.00 (svensk tid).
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige måste i god tid hos
sin förvaltare begära tillfällig registrering av aktierna i den av Euroclear
Finland Ab förda aktieägarförteckningen.
Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB är
samtidigt anmälan till bolagsstämman.
5. ADR-bevis
Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid bolagsstämman
skall meddela Deutsche Bank Trust Company Americas om deltagandet med
iakttagande av de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas separat
sänder varje innehavare av ADR-bevis.
6. Övrig information
På dagen för denna stämmokallelse den 5 februari 2009 uppgår det totala antalet
serie A aktier i Stora Enso Oyj till 177 152 431, vilket motsvarar 177 152 431
röster, och det totala antalet serie R aktier till 612 386 068, vilket
motsvarar minst 61 238 607 röster. Varje ägare av serie A aktier har en röst per
aktie och varje ägare av serie R aktier har en röst för varje tio aktier. Varje
aktieägare har dock minst en röst.
Bilaga
Hans Stråberg, född 1957, är svensk medborgare och verkställande direktör och
koncernchef i AB Electrolux. Han har innehaft flera ledande poster i Electrolux
både i Sverige och USA. Innan han kom till Electrolux 1983 var han biträdande
teknisk attaché vid svenska ambassaden i Washington DC. År 1987 tillträdde Hans
Stråberg sin första ledande befattning inom Electrolux med internationellt
ansvar för Disk- och tvättmaskiner. Han blev chef för Electrolux produktdivision
Dammsugare vid anläggningen i Västervik, i Sverige 1992. Därefter innehade han
ytterligare en ledande befattning i USA 1995, den här gången med ansvar för
produktion och utveckling inom koncernens nordamerikanska vitvaruverksamhet. År
1998 blev han chef för området Dammsugare och små hushållsapparater. Han blev då
också medlem i koncernledningsgruppen. Sedan april 2002 är Hans Stråberg
verkställande direktör och koncernchef i Electrolux. Han innehar för närvarande
följande förtroendeposter: Styrelseledamot i Roxtec och styrelseledamot i
Teknikföretagen.
Hans Stråberg har civilingenjörsexamen från välrenommerade Chalmers tekniska
högskola i Göteborg, Sverige.
En bildbank med bilder som fritt kan användas för att illustrera artiklar om
Stora Enso finns på http://bmt.storaenso.com
Kopiera och klistra in länken i din webbläsare och följ sökvägen: Images >
Corporate > People > Management > Hans Stråberg
För ytterligare information, v g kontakta:
Jouko Karvinen, koncernchef, tel +358 2046 21410
Markus Rauramo, CFO, tel +358 2046 21121
Keith Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 7775 788659
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations och Financial
Communications,
tel +358 40 763 8767
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ
Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio
