Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2010 klo 18.50
Stora Enso Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2009. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja tappion kattaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan emoyhtiön taseesta ilmenevien emoyhtiön viimeisimmän tilikauden ja sitä edeltävien tilikausien tappio, kokonaissummaltaan noin 1 251,3 miljoonaa euroa, katetaan alentamalla emoyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoa samalla summalla. Varojenjako Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osakkeenomistajille maksetaan emoyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,20 euroa osakkeelta, kokonaissummaltaan enintään 158 miljoonaa euroa. Varojenjako suoritetaan osakkaalle, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä 7.4.2010 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii varojenjaosta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja varojenjako suoritetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii varojenjaosta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja varojenjako suoritetaan Yhdysvaltain dollareina. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan varojenjako suoritetaan 20.4.2010. Hallituksen jäsenet Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä hallituksen uusiksi jäseniksi Carla Grasso ja Mikael Mäkinen samaksi toimikaudeksi. Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil ja Ilkka Niemi eivät enää asettuneet ehdolle hallitukseen. Palkkiot Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen seuraavista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista: puheenjohtaja 135 000 euroa varapuheenjohtaja 85 000 euroa jäsenet 60 000 euroa Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että palkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina. Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot: Talous- ja tarkastuskomitea puheenjohtaja 20 000 euroa jäsenet 14 000 euroa Palkkiokomitea puheenjohtaja 10 000 euroa jäsenet 6 000 euroa Tilintarkastaja Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Nimityskomitean nimeäminen Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea valmistelemaan päätösehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 30.9.2010 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden) Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakerekisteriin merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2010 mennessä. Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2011 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2011. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimityskomitean puheenjohtajaksi. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 10 muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokouksen pitopäivää, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Stora Enson hallituksen päätökset Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen. Birgitta Kantola jatkaa talous- ja tarkastuskomitean puheenjohtajana. Gunnar Brock ja Juha Rantanen valittiin komiteaan uusiksi jäseniksi. Matti Vuoria jatkaa palkkiokomitean jäsenenä. Gunnar Brock ja Hans Stråberg valittiin komiteaan uusiksi jäseniksi. Gunnar Brock nimitettiin palkkiokomitean puheenjohtajaksi. Lisätietoja: Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Stora Enso on maailman johtava vastuullinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. STORA ENSO OYJ Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio