Stora Ensos ordinarie bolagsstämma samt styrelsebeslut
STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2010-03-31 kl 15.50 GMT
Vid ordinarie bolagsstämma i Stora Enso den 31 mars 2010 antogs bokslutet för 2009 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och koncernchef. Beslut om disposition av vinsten i balansräkningen och täckning av förlust Stämman fastställde styrelsens förslag att moderbolagets förlust för senast avslutade räkenskapsperiod och förlusterna från tidigare perioder som framgår av moderbolagets balansräkning, sammanlagt cirka EUR 1 251,3 miljoner, täcks genom att moderbolagets fond för inbetalt fritt eget kapital minskas med motsvarande belopp. Utdelning av medel Stämman fastställde även styrelsens förslag att EUR 0,20 per aktie, sammanlagt högst 158 MEUR, utdelas till aktieägarna från moderbolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. Utbetalningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelning den 7 april 2010 är antecknade antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller, i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier, i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden-registret och utbetalningen sker i svenska kronor. Deutsche Bank Trust Company Americas ombesörjer utbetalningen till innehavare av ADR-bevis som förvaltas av Deutsche Bank Trust Company Americas och utbetalningen sker i US-dollar. Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen ska betalas ut den 20 april 2010. Styrelseledamöter Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha åtta ledamöter och att bolagets nuvarande styrelseledamöter Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma och att Carla Grasso och Mikael Mäkinen väljs till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod. Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil och Ilkka Niemi har avböjt omval. Ersättning Stämman fastställde förslagen till styrelsearvoden enligt följande: Ordförande 135 000 EUR Vice ordförande 85 000 EUR Ledamöter 60 000 EUR Stämman fastställde även förslaget att 40 % av arvoden betalas i form av Stora Ensos R-aktier som köpts in till marknadspris. Stämman fastställde förslagen till arvoden till styrelsekommittéerna enligt följande: Finans- och revisionskommitté Ordförande 20 000 EUR Medlemmar 14 000 EUR Ersättningskommitté Ordförande 10 000 EUR Medlemmar 6 000 EUR Revisor Stämman fastställde förslaget att de nuvarande auktoriserade revisorerna Deloitte & Touche Oy återväljs till bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Stämman godkände förslaget att revisorernas arvode betalas enligt faktura. Val av nomineringskommitté Stämman fastställde förslaget att utse en nomineringskommitté med uppgift att förbereda förslag angående (a) antal styrelseledamöter, (b) styrelsens sammansättning, (c) ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och medlemmar i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén består av fyra medlemmar: Styrelsens ordförande Styrelsens vice ordförande Två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna enligt aktieregistret per den 30 september 2010 (en vardera) De två största aktieägarna i bolaget bestäms på basis av det i bolagets aktieägarförteckning registrerade aktieinnehavet. Därtill kan aktieägare som enligt värdepappersmarknadslagen har en skyldighet att meddela förändringar i sitt aktieinnehav (aktieägarens flaggningsskyldighet) tas i beaktande om aktieägaren skriftligen meddelar bolagets styrelse om sitt aktieinnehav senast den 30 september 2010. Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som senast den 31 januari 2011 ska för styrelsen presentera sina förslag för 2011 års bolagsstämma. En styrelseledamot kan inte utses som nomineringskommitténs ordförande. Till en medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode på 3 000 EUR. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen Stämman fastställde styrelsens förslag att § 10 i bolagets bolagsordning ändras så att en kallelse till bolagsstämman ska utfärdas senast tre veckor innan dagen för bolagsstämman och alltid minst nio dagar innan avstämningsdagen för bolagsstämman. Styrelsebeslut Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman utsågs Gunnar Brock till styrelsens ordförande och Juha Rantanen till vice ordförande. Birgitta Kantola kvarstår som ordförande i finans- och revisionskommittén. Gunnar Brock och Juha Rantanen valdes till nya medlemmar av denna kommitté. Matti Vuoria kvarstår som medlem i ersättningskommittén. Gunnar Brock and Hans Stråberg valdes till nya medlemmar av denna kommitté. Gunnar Brock utsågs till ordförande i ersättningskommittén. För ytterligare information, v g kontakta: Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Stora Enso är ett världsledande företag inom hållbar skogsindustri. Vi erbjuder våra kunder lösningar som är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är ett klimatvänligt alternativ till många icke-förnybara material och de lämnar ett mindre kolavtryck. Stora Enso är inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index. Företaget har cirka 27 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2009 uppgick till 8,9 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. STORA ENSO OYJ Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio