Viking Line Abp YHTIÖKOKOUSKUTSU 18.1.2010, kl. 17.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 11. helmikuuta klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo
Alandicassa, Strandgatan 29, Maarianhamina.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa klo 11.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimintavuoden 1.11.2008-31.10.2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 1.11.2008-31.10.2009
maksetaan osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa edelleen, että
osakkeenmaksun täsmäytyspäivä on tiistai 16. helmikuuta 2010 ja että maksupäivä
on tiistai 23. helmikuuta 2010
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten valitseminen
- Hallitus, nimitysvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa yhtiökokoukselle, että
Jesper Blomsterlund valitaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
uudelleenvalinnasta kieltäytyneen Carita Blomsterlundin sijasta. Carita
Blomsterlund ehdotetaan valittavaksi hallituksen varajäseneksi. Muuten
ehdotetaan, että nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan uudelleen.
Hallituksella olisi seuraava kokoonpano, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen:
puheenjohtaja Ben Lundqvist, varsinaiset jäsenet Jesper Blomsterlund, Nils-Erik
Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä
varajäsenet Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson ja Stefan Lundqvist.
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
13. Tilintarkastajan valitseminen
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että varsinaiseksi
tilintarkastajaksi tulevalle tilikaudelle valitaan KHT Johan Kronberg ja KHT
Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Erika
Sjölund.
14. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Koska on esitetty ehdotus muuttaa yhtiön tilikausi kalenterivuodeksi sekä
uudistaa yhtiöjärjestystä voimassaolevaa osakeyhtiölakia paremmin vastaavaksi,
hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavilta
osin.
Voimassaoleva muoto 1 §:
1 §. Yhtiön nimi on Viking Line Abp ja sen kotipaikka on Maarianhaminan
kaupunki.
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on varustamoliikkeen ja siihen liittyvän
liiketoiminnan sekä hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan harjoittaminen,
huoneistojen vuokraus sekä alusten, kiinteistöjen ja muun omaisuuden hankinta,
omistus ja hallinta.
Ehdotettu muoto 1 §:
1 §. Yhtiön toiminimi on Viking Line Abp ja sen kotipaikka on Maarianhamina.
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on varustamoliikkeen ja siihen liittyvän
liiketoiminnan sekä hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan harjoittaminen,
huoneistojen vuokraus sekä alusten, kiinteistöjen ja muun omaisuuden hankinta,
omistus ja hallinta.
Voimassaoleva muoto 2 §:
2 §. Yhtiön vähimmäispääoma on 605.476,54 euroa ja enimmäispääoma 2.421.906,14
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa ilman
yhtiöjärjestyksen muutosta.
Osakkeen nimellisarvo on 0,17 euroa (ei tarkka arvo).
Ehdotettu muoto 2 §:
§ 2. Yhtiön vähimmäispääoma on 720.000 euroa ja enimmäispääoma 2.880.000 euroa,
joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa ilman yhtiöjärjestyksen
muutosta.
Osakkeiden vähimmäismäärä on 3.600.000 ja enimmäismäärä 14.400.000.
Voimassaoleva muoto 3 §:
§ 3. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään yhtiön hallituksen
määräämästä ilmoittautumispäivästä lähtien.
Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä
merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä
1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty
osakasluetteloon, tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on
täsmäytyspäivänä kirjattu ja joka osakkeiden hoitaja on merkitty
osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
Ehdotettu muoto 3 §:
§ 3. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään
Voimassaoleva muoto 4 §:
§ 4 Yhtiön hallinnosta huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet
valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen
ollessa estynyt hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua
hänen tilallensa.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä olevat
hallituksen jäsenet allekirjoittavat.
Ehdotettu muoto 4 §:
§ 4. Yhtiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme
varajäsentä. Puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee varsinainen
yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt hänen tulee
ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilalleen.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä olevat
hallituksen jäsenet allekirjoittavat.
Voimassaoleva muoto 5 §:
§ 5. Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, joka huolehtii yhtiön
juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja säännösten mukaisesti.
Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä taikka henkilö tai henkilöt, jonka tai jotka hallitus on valtuuttanut
toiminimen kirjoittamiseen prokuran nojalla.
Ehdotettu muoto 5 §:
§ 5. Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, joka huolehtii yhtiön
juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja säännösten mukaisesti.
Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä taikka henkilö tai henkilöt, jonka tai jotka hallitus on valtuuttanut
toiminimen kirjoittamiseen prokuran nojalla.
Voimassaoleva muoto 6 §:
§ 6. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitsee
varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Ehdotettu muoto 6 §:
§ 6. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
Voimassaoleva muoto 7 §:
§ 7. Yhtiön tilikausi alkaa 1. marraskuuta ja päättyy 31. lokakuuta. Päättyneen
tilikauden kirjanpidon tulee olla valmiina tilintarkastajille luovutettavaksi
viimeistään 31. tammikuuta.
Tilintarkastusta voidaan suorittaa koko tilikauden ajan, ja tilintarkastuksen
tulee olla valmiina 28. helmikuuta.
Tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle tilintarkastuspöytäkirja sekä antaa
tilintarkastuksesta kirjallinen lausunto, joka esitetään varsinaiselle
yhtiökokoukselle yhdessä hallituksen mahdollisten vastineiden kanssa.
Ehdotettu muoto 7 §:
§ 7. Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitsee
varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle tilintarkastuspöytäkirja sekä antaa
tilintarkastuksesta kirjallinen lausunto, joka esitetään varsinaiselle
yhtiökokoukselle yhdessä hallituksen mahdollisten vastineiden kanssa.
Voimassaoleva muoto 8 §:
§ 8. Varsinainen yhtiökokous pidetään kunkin tilikauden päätyttyä hallituksen
määräämänä ajankohtana ennen huhtikuun päättymistä. Ylimääräinen yhtiökokous on
pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kun edellinen yhtiökokous
on tehnyt siitä päätöksen tai kun osakkeenomistajat, joilla on yhteensä
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista, taikka
tilintarkastaja sitä vaatii ilmoittamaansa asiaa varten.
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan yhtiön
kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä.
Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen
yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, joka ei saa
olla aikaisemmin kuin kaksi päivää ennen yhtiökokousta.
Ilmoittautumisvelvollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.
Ehdotettu muoto 8 §:
§ 8. Varsinainen yhtiökokous pidetään kunkin tilikauden päätyttyä hallituksen
määräämänä ajankohtana ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous on
pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kun edellinen yhtiökokous
on tehnyt siitä päätöksen tai kun osakkeenomistajat, joilla on yhteensä
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista, taikka
tilintarkastaja sitä vaatii ilmoittamaansa asiaa varten.
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan yhtiön
kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä.
Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen
yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, jota ei saa
asettaa aikaisemmaksi kuin kaksi arkipäivää ennen yhtiökokousta.
Voimassaoleva muoto 9 §:
§ 9. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään
a) hallituksen vuosikertomus, jonka tulee sisältää osakkeenomistajia
kiinnostavien seikkojen lisäksi yhtiön tase ja tuloslaskelma kuluneelta
tilikaudelta
b) tilintarkastajien kertomus hallituksen hallinnosta ja kirjanpidosta
edeltävältä toimintavuodelta
c) asianomaisten vastineet niihin huomautuksiin, joita tilintarkastajat
mahdollisesti ovat esittäneet.
Yhtiökokous päättää sen jälkeen
d) edeltävän tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
e) niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen hallinto vuoden mittaan ja
selonteko antavat aihetta
f) niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio
antaa aihetta, sekä voitonjaon ajankohdasta
g) hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä
tilintarkastajien palkkioista
h) muista kokouskutsussa mainituista kokoukselle kuuluvista asioista, joita
hallitus, tilintarkastajat tai yksittäiset yhtiömiehet ovat voineet kokoukselle
esittää.
Tämän jälkeen toimitetaan
i) hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
j) kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.
Ehdotettu muoto 9 §:
§ 9. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään
a) tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
b) tilintarkastuskertomus
c) vastineet niihin huomautuksiin, joita tilintarkastajat mahdollisesti ovat
esittäneet.
Yhtiökokous päättää sen jälkeen
d) edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
e) vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
f) vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä
g) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien määrästä
h) hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä
tilintarkastajien palkkioista
i) muista kokouskutsussa mainituista asioista
Tämän jälkeen toimitetaan
j) hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
k) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali päätetyn määrän mukaisesti
Voimassaoleva muoto 10 §:
10 §. Jotta yksittäisen osakkaan esittämä kysymys voitaisiin käsitellä
yhtiökokouksessa, se on esitettävä kirjallisesti ja jätettävä hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan mainita kokouskutsussa.
Voimassaoleva yhtiöjärjestyksen kohta 10 § ehdotetaan poistettavaksi ja
seuraavat kappaleet numeroitaviksi uudelleen.
Ehdotettu muoto 10 §:
10 §. Osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan yhtiökokouksessa
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.
Äänestyksissä ja vaaleissa jokainen kokouksessa edustettuna oleva osake tuottaa
yhden äänen, kuitenkin niin että kukaan osakkeenomistajista ei saa äänestää
enemmällä
äänimäärällä kuin yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa edustettuina olevista
osakkeista. Äänestykset ja vaalit ovat avoimia, mutta vaali on suoritettava
suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku sitä vaatii. Äänten mennessä tasan
vaalin ratkaisee arpa, muissa äänestyksissä puheenjohtajan ääni.
Päätös tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai yhtiön asettamisesta
selvitystilaan on pätevä, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhtiökokouksessa
edustettuina olevista äänistä sitä kannattaa.
Voimassaoleva muoto 11 §:
11 §. Osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan yhtiökokouksessa
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.
Äänestyksissä ja vaaleissa jokainen kokouksessa edustettuna oleva osake tuottaa
yhden äänen, kuitenkin niin että kukaan läsnäolijoista ei saa äänestää enemmällä
äänimäärällä kuin yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa edustettuina olevista
osakkeista. Äänestykset ja vaalit ovat avoimia, mutta vaali on suoritettava
suljettuna lippuäänestyksenä, jos joku sitä vaatii. Äänten mennessä vaalissa
tasan arpa ratkaisee.
Päätös tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai yhtiön purkamisesta on pätevä,
kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhtiökokouksessa edustettuina olevista
äänistä sitä kannattaa.
Ehdotettu muoto 11 §:
11 §. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.
Voimassaoleva muoto 12 §:
12 §. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.
Ehdotettu muoto 12 §:
Kappale ehdotetaan poistettavaksi.
15. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n
internetsivuilla osoitteessa http://www.vikingline.fi/yritysinfo/index.asp.
Viking Line Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 19. tammikuuta 2010.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Jäljennökset niistä sekä muut asiakirjat ja jäljennökset tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 18.
helmikuuta 2010 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
maanantaina 1. helmikuuta 2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään tiistaina 9. helmikuuta 2010 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.fi ;
b) puhelimitse numeroon 018-27000;
c) telefaksilla numeroon 018-16977; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8. helmikuuta 2010, klo 10.00.
4. Muut ohjeet ja tiedot
Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 18. tammikuuta 2010 yhteensä
10.800.000 osaketta ja 10.800.000 ääntä.
Maarianhaminassa 18 tammikuuta 2010
Viking Line Abp
HALLITUS
Kent Nyström
Varatoimitusjohtaja
[Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.]
