Viking Line Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE 18.1.2010, kl. 17.00
BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 11 februari kl. 12.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan
29, Mariehamn.
Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar kl. 11.00.
A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. Öppnande av stämman
2. Konstituerande av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
verksamhetsåret 1.11.2008 - 31.10.2009
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning
- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att i dividend för räkenskapsåret
1.11.2008 - 31.10.2009 utdelas € 0,70 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att
avstämningsdag för dividenutbetalning är tisdagen den 16 februari 2010 samt att
utbetalningsdag är tisdagen den 23 februari 2010.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
11. Val av styrelseledamöter
- Styrelsen, i avsaknad av nomineringskommitté, föreslår för bolagsstämman att
Jesper Blomsterlund väljs till ny ordinarie medlem i styrelsen i stället för
Carita Blomsterlund som avböjt omval. Carita Blomsterlund föreslås vald till
styrelsesuppleant. I övrigt föreslås omval av de sittande styrelsemedlemmarna
och suppleanter. Styrelsen skulle, om stämman omfattar förslaget, få följande
sammansättning; Ben Lundqvist, ordförande, Jesper Blomsterlund, Nils-Erik
Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström
ordinarie medlemmar och Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson samt Stefan
Lundqvist suppleanter.
12. Beslut om revisorns arvode
- Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att revisorernas arvoden
utgår enligt räkning.
13. Val av revisor
Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att till ordinarie revisor
för inkommande räkenskapsår väljs CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och
till revisorssuppleanter väljs CGR Sven-Harry Boman och GRM Erika Sjölund.
14. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
- Styrelsen föreslår inför bolagsstämman, till följd av förslaget att förändra
bolagets räkenskapsperiod till kalenderår samt för att modernisera
bolagsordningen så den bättre motsvarande gällande aktiebolagslag, att
bolagsordningen förändras på följande punkter.
Gällande lydelse § 1:
§ 1. Bolagets namn är Viking Line Abp och dess hemort är Mariehamns stad.
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva rederi- och därmed sammanhängande
rörelse, hotell- och restaurangrörelse, uthyrning av lägenheter samt att
förvärva, äga och besitta fartyg, fastighet och annan egendom.
Föreslagen lydelse § 1:
§ 1. Bolagets firma är Viking Line Abp och dess hemort är Mariehamn.
Bolaget bedriver rederi- och därmed sammanhängande rörelse, hotell- och
restaurangrörelse, uthyrning av lägenheter samt kan förvärva, äga och besitta
fartyg, fastighet och annan egendom.
Gällande lydelse § 2:
§ 2. Bolagets minimikapital är 605.476,54 euro och maximikapitalet är
2.421.906,14 euro inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas och nedsättas utan
ändring av bolagsordningen.
Aktiens nominella belopp är 0,17 euro (ej exakt belopp).
Föreslagen lydelse § 2:
§ 2. Bolagets minimikapital är 720.000 euro och maximikapitalet är 2.880.000
euro inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas och nedsättas utan ändring av
bolagsordningen.
Aktiernas minimiantal är 3.600.000 och maximiantalet är 14.400.000.
Gällande lydelse § 3:
§ 3. Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter den av bolagets styrelse
fastställda anmälningsdagen.
Rätten att efter anmälningsdagen få medel som bolaget betalar ut samt
teckningsrätt vid ökning av aktiekapitalet tillkommer endast den
1. som på avstämningsdagen antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen;
2. vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på ett i
aktieägarförteckningen antecknad aktieägares värdeandelskonto och som har
antecknats i aktieägarförteckningen, eller
3. på vars värdeandelskonto aktien, om den är förvaltarregistrerad, på
avstämningdagen har noterats och vilken aktieförvaltare har antecknats som
aktiens förvarare i aktieägarförteckningen.
Föreslagen lydelse § 3:
§ 3. Bolagets aktier tillhör värdeandelssystemet
Gällande lydelse § 4:
§ 4 Förvaltningen av bolagets angelägenheter handhaves av bolagets styrelse, som
består av ordförande och sex ledamöter, samt tre suppleanter. Ordförande,
ledamöter och suppleanter väljes vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill
utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid förfall för styrelsens ordförande
eller styrelseledamot äger, i första hand, denne att nominera den suppleant som
skall kallas i hans ställe.
Vid styrelsens sammanträde föres protokoll som undertecknas av samtliga
närvarande styrelsemedlemmar.
Föreslagen lydelse § 4:
§ 4. Bolagets styrelse består av ordförande och sex ledamöter, samt tre
suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie
bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid
förfall för styrelsens ordförande eller styrelseledamot äger, i första hand,
denne att nominera den suppleant som skall kallas i hans ställe.
Vid styrelsens sammanträde förs protokoll som undertecknas av samtliga
närvarande styrelsemedlemmar.
Gällande lydelse § 5:
§ 5. Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör, som skall handha
bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och
föreskrifter.
Bolagets firma tecknas av verkställande direktören ensam eller av tvenne
styrelsemedlemmar gemensamt eller av den eller de personer styrelsen därtill
befullmäktigat att teckna firman per procuram.
Föreslagen lydelse § 5:
§ 5. Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör, som skall handha
bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och
föreskrifter.
Bolagets firma tecknas av verkställande direktören ensam eller av två
styrelsemedlemmar gemensamt eller av den eller de personer styrelsen därtill
befullmäktigat att teckna firman per procuram.
Gällande lydelse § 6:
§ 6. Bolaget har två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter.
Revisorerna och deras suppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden
intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.
Föreslagen lydelse § 6:
§ 6. Bolagets räkenskaper avslutas per kalenderår.
Gällande lydelse § 7:
§ 7. Bolagets räkenskapsår börjar den 1 november och avslutas den 31 oktober.
Räkenskaperna skall efter avslutad räkenskapsperiod vara färdiga att överlämnas
till revisorerna senast den 31 januari.
Revisionen kan försiggå under hela räkenskapsåret och skall revisionen vara
slutförd senast den 28 februari.
Revisorn bör tillställa styrelsen revisionsprotokoll samt över revisionen avgiva
skriftlig berättelse, vilken berättelse jämte styrelsens eventuella förklaring
föredrages vid ordinarie bolagsstämma.
Föreslagen lydelse § 7:
§ 7. Bolaget har minst en revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljs på
ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma.
Revisorerna bör tillställa styrelsen revisionsprotokoll samt över revisionen
avgiva skriftlig berättelse, som tillsammans med styrelsens eventuella
förklaring föredrages vid ordinarie bolagsstämma.
Gällande lydelse § 8:
§ 8. Ordinarie bolagsstämma hålles efter utgången av varje räkenskapsperiod på
en av styrelsen fastställd tid före utgången av april månad. Extra bolagsstämma
hålles så ofta styrelsen finner sådant nödigt, då föregående stämma därom fattat
beslut eller då aktieägare, vilka tillsammans företräder minst 1/10 av det
totala antalet aktier i bolaget eller en revisor sådant påyrkar med angivande av
ändamålet för stämmans sammankallande.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse, som införes i någon på
bolagets hemort utkommande tidning.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman, skall anmäla därom till bolagets
styrelse senast vid en av bolagets styrelse fastställd tidpunkt som inte får
utsättas tidigare än två dagar före bolagsstämman. Uppgift om
anmälningsskyldigheten skall intas i kallelsen.
Föreslagen lydelse § 8:
§ 8. Ordinarie bolagsstämma hålls efter utgången av varje räkenskapsperiod på en
av styrelsen fastställd tid före utgången av juni månad. Extra bolagsstämma
hålls så ofta styrelsen finner sådant nödigt, då föregående stämma därom fattat
beslut eller då aktieägare, vilka tillsammans företräder minst 1/10 av det
totala antalet aktier i bolaget eller en revisor sådant påyrkar med angivande av
ändamålet för stämmans sammankallande.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse, som införs i någon på
bolagets hemort utkommande tidning.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman, skall anmäla därom till bolagets
styrelse senast vid en av bolagets styrelse fastställd tidpunkt som inte får
utsättas tidigare än två vardagar före bolagsstämman.
Gällande lydelse § 9:
§ 9. På ordinarie bolagsstämma föredrages
a) styrelsens årsberättelse, vilken bör innehålla utom annat som för aktieägarna
kan vara av intresse, bolagets balans- och resultaträkningar för den gångna
räkenskapsperioden,
b) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaperna för
föregående verksamhetsår,
c) vederbörandes förklaring i anledning av de anmärkningar, som revisorerna till
äventyrs fastställt.
Bolagsstämma beslutar därefter angående
d) fastställande av bokslutet för föregående räkenskapsår och ansvarsfrihet för
bolagets styrelse och verkställande direktör,
e) den åtgärd, som föranledes av styrelsens förvaltning under året och
redovisning härför,
f) den åtgärd som föranledes av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen och tiden för vinstutdelningen,
g) styrelseordförandens, styrelseledamöternas och suppleanternas samt
revisorernas arvoden
h) övriga i kallelsen nämnda till stämman hänskjutna frågor, som styrelsen,
revisorerna eller enskild bolagsman kunna hava till stämman framställt.
Härefter verkställes
i) val av styrelseordförande samt av styrelsemedlemmar ävensom
styrelsesuppleanter,
j) val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
Föreslagen lydelse 9 §:
§ 9. På ordinarie bolagsstämma framläggs
a) bokslutet samt styrelsens verksamhetsberättelse,
b) revisionsberättelse,
c) förklaring i anledning av de anmärkningar, som revisorerna eventuellt har
framställt.
Bolagsstämma beslutar därefter angående
d) fastställande av bokslutet och koncernbokslutet för föregående räkenskapsår
e) ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör,
f) dispositionen av den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar,
g) antal revisorer och revisorssuppleanter
h) styrelseordförandens, styrelseledamöternas och suppleanternas samt
revisorernas arvoden
i) övriga i kallelsen nämnda ärenden
Härefter verkställes
j) val av styrelseordförande samt av styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter,
k) val av beslutat antal revisorer och revisorssuppleanter
Gällande lydelse 10 §:
§ 10. Av enskild bolagsman väckt fråga bör, för att kunna vid bolagsstämma
behandlas, skriftligen avfattas och till styrelsen inlämnas så tidigt att
ärendet kan i kallelsen till stämman omnämnas.
Gällande 10 § i bolagsordningen föreslås struken och att de kommande
paragraferna omnumreras.
Föreslagen lydelse 10 §:
§ 10. Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom
ombud.
Vid omröstning och val beräknas en röst för varje vid stämman representerad
aktie, dock må ingen aktieägare rösta för mera än 1/4 av vid stämman företrädda
aktier. Omröstningar och val verkställas öppet, dock skall val förrättas med
slutna sedlar, om någon sådant påyrkar. Vid lika röstetal avgörs val genom
lottdragning medan andra omröstningar avgörs med ordförandes röst.
Beslut om ändring av denna bolagsordning eller om likvidation av bolaget skall,
för att äga giltighet, omfattas av minst 3/4 av de vid stämman representerade
rösterna.
Gällande lydelse 11 §:
§ 11. Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom
ombud.
Vid omröstning och val beräknas en röst för varje vid stämman representerad
aktie, dock må ingen närvarande rösta för mera än 1/4 av vid stämman företrädda
aktier. Omröstningar och val verkställas öppet, dock skall val förrättas med
slutna sedlar, om någon sådant påyrkar. Falla vid val rösterna lika skilje
lotten.
Beslut om ändring av denna bolagsordning eller om upplösning av bolaget skall,
för att äga giltighet, omfattas av minst 3/4 av de vid stämman representerade
rösterna.
Föreslagen lydelse 11 §:
§ 11. I övrigt länder gällande lag om aktiebolag till efterrättelse.
Gällande lydelse 12 §:
§ 12. I övrigt länder gällande lag om aktiebolag till efterrättelse.
Föreslagen lydelse 12 §:
Föreslås att paragrafen stryks.
15. Avslutande av stämman
B. Bolagsstämmohandlingar
De förslag av styrelsen och dess kommittéer som hänför sig till
föredragningslistan ovan
samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Viking Line Abp:s internetsidor
http://www.vikingline.fi/foretagsinfo/index.asp. Viking Line Abp:s
årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast den
19 januari 2010.
Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid
bolagsstämman. Kopior av bokslutshandlingarna skickas även till aktieägarna och
övriga handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna.
Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med
den 18 februari 2010.
C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman
1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast måndagen den 1 februari
2010 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av
Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes
personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den 9
februari 2010 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) per e-post bolagsstamma@vikingline.fi ;
b) per telefon på numret 018-27000;
c) per fax på numret 018-16977; eller
d) skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN.
I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning, samt
namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.
De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Viking Line Abp används endast
för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill
anknutna registreringar.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som
behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa
sin rätt att företräda aktieägaren.
3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt
införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 8 februari 2010, kl. 10.00.
4. Övriga anvisningar och information
På dagen för denna stämmokallelse den 18 januari 2010 uppgår det totala antalet
aktier i Viking Line Abp till 10.800.000 aktier och det totala antalet röster i
Viking Line Abp till 10.800.000 röster.
Mariehamn den 18 januari 2010
Viking Line Abp
STYRELSEN
Kent Nyström
Vice verkställande direktör