Viking Line Abp YHTIÖKOKOUSKUTSU 22.1.2009 klo 09.00
Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 11. helmikuuta 2009 klo 12.00 Hotelli Arkipelagissa
Maarianhaminassa.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
30. tammikuuta 2009 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkailla, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on myös
oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos osakas on merkitty yhtiön
osakasluetteloon ennen 12. maaliskuuta 1999. Tällöin osakkaan tulee esittää
osakekirjansa tai muu selvitys osakkeiden omistusoikeudesta ja siitä, ettei
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 9. helmikuuta 2009 klo 12.00.
Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää osoitteeseen Viking Line Abp,
Norragatan 4, 22100 Maarianhamina, ja puhelimitse voi ilmoittautua yhtiön
sihteeristölle, puhelin 018-27727. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen yhtiökokouksen alkua.
Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 1.11.2007-31.10.2008 julkaistiin 18.
joulukuuta 2008. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennös on nähtävissä yhtiön
pääkonttorissa 26. tammikuuta 2009 alkaen. Vuosikertomus löytyy yhtiön
kotisivulta www.vikingline.fi ja se lähetetään myös postitse
osakkeenomistajille.
Osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 16. helmikuuta 2009 ja osingonmaksupäiväksi 23.
helmikuuta 2009.
Ehdotus hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi
Hallitus, nimitysvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa yhtiökokoukselle, että
puheenjohtaja Ben Lundqvist, Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik
Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G. Nordström sekä varajäsenet
Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist vallitaan uudelleen ja että Jesper
Blomsterlund valitaan uudeksi varajäseneksi.
Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa edelleen, että
tilintarkastajiksi valitaan KHT Leif Hermans ja HTM Erika Sjölund sekä
varatilitarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Sixten Söderström.
Maarianhamina 22. tammikuuta 2009
Viking Line Abp
Hallitus
Nils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja
