Viking Line Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE 22.1.2009, kl. 9.00
Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls
onsdagen den 11 februari 2009 kl. 12.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn.Vid
stämman behandlas de i bolagsordningens 9 § nämnda, på ordinarie bolagsstämma
ankommande ärenden.
Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 30 januari 2009 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands
Värdepapperscentral Ab
Aktieägare, vars aktier ej överförts till värdeandelssystemet, har även rätt
att delta i bolagsstämman om aktieägaren varit införd i bolagets aktieregister
före den 12 mars 1999. I detta fall skall aktieägaren vid stämman förete sina
aktiebrev eller annan utredning över sin äganderätt till aktierna och över att
denna äganderätt inte införts på ett värdeandelskonto.
Anmälningar
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast måndagen den 9
februari 2009 kl. 12.00 anmäla sig till bolagets huvudkontor. Anmälningarna
torde ske skriftligen under adress Viking Line Abp, Norragatan 4, 22100
Mariehamn, per telefon till bolagets sekretariat (tel. 018-277 27). Eventuella
fullmakter skall överlämnas i samband med anmälningen eller före bolagsstämmans
början.
Bokslutshandlingar
Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 1.11.2007 -31.10.2008 publicerades 18
december 2008. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets
huvudkontor från den 26 januari 2009. Årsberättelsen finns på bolagets hemsida
www.vikingline.fi och sänds även per post till bolagets aktieägare.
Dividendförslag
Styrelsens förslag till dividendutdelning är 1,00 euro per aktie. Dividenden
utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare
i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen.
Avstämningsdagen för dividendutdelning föreslås vara den 16 februari 2009.
Förslaget till dividendutbetalningsdag är den 23 februari 2009.
Förslag till styrelsemedlemmar och revisorer
Styrelsen, i avsaknad av nomineringskommitté, föreslår för bolagsstämman att
Ben Lundqvist, ordförande, Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik
Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte
suppleanterna Trygve Eriksson och Stefan Lundqvist omväljs samt nyval av
suppleanten Jesper Blomsterlund.
Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår vidare att till revisorer
omväljs Leif Hermans (CGR) och Erika Sjölund (GRM) jämte revisorssuppleanterna
Sven-Harry Boman och Sixten Söderström (CGR).
Mariehamn den 22 januari 2009
Viking Line Abp
Styrelsen
Nils-Erik Eklund
Verkställande direktör
