Visma

Finanssialan omat näkemykset ja todellisuus rahanpesulain noudattamisessa eroavat kuin yö ja päivä

ma, joulu 18, 2023 07.30 CET

Finanssialan yrityksillä on suuria vaikeuksia noudattaa rahanpesulakia. Suurin osa ilmoittaa noudattavansa lakia moitteettomasti, mutta tarkemmassa tarkastelussa paljastuikin räikeitä puutteita aivan perusasioissa. Rahanpesulain noudattamisesta on tullut muuttuneen maailmantilanteen vuoksi entistäkin tärkeämpää. Tänä vuonna rahanpesulakia myös tiukennettiin entisestään.Visma Solutionsin lokakuussa 2023 teettämässä tutkimuksessa

Suomalaisyritykset noudattavat rahanpesulakia heikosti – suurin osa hoitaa vain osan asiakkaan tuntemiseen liittyvistä velvoitteista

ma, joulu 04, 2023 08.00 CET

Suomalaisyrityksillä on heikko ymmärrys siitä, miten asiakkaan tuntemisen (KYC, know your customer) velvoitteita tulisi rahanpesulain mukaan hoitaa. Tämä selviää Visma Solutionsin teettämästä tutkimuksesta, jonka mukaan velvoitteita oikein hoitaa selvästi alle puolet yrityksistä. Syynä riittämättömiin toimiin on tiedon puute ja lain noudattamisen aiheuttamat lisäkustannukset.Asiakkaan tunteminen on entistä tärkeämpää, sillä tarkentunut rahanpesulainsäädäntö vaatii yrityksiltä selkeitä toimenpiteitä rahanpesun pysäyttämiseksi. Eikä sääntely koske ainoastaan perinteisiä rahoitusalan yrityksiä

Finanssialan omat näkemykset ja todellisuus rahanpesulain noudattamisessa eroavat kuin yö ja päivä

Suomalaisyritykset noudattavat rahanpesulakia heikosti – suurin osa hoitaa vain osan asiakkaan tuntemiseen liittyvistä velvoitteista

Tilaa

Multimedia

Jaa

Finanssialan omat näkemykset ja todellisuus rahanpesulain noudattamisessa eroavat kuin yö ja päivä

Suomalaisyritykset noudattavat rahanpesulakia heikosti – suurin osa hoitaa vain osan asiakkaan tuntemiseen liittyvistä velvoitteista

Tilaa

Multimedia