Styret foreslår følgende dagsorden:

 

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Harald Walther.

Fortegnelse over møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Valg av én person til medundertegne protokollen.

5. Orientering om selskapets virksomhet og status.

6. Behandling av styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse etter allmennaksjelovens

§ 6-16a.

7. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2007, herunder utbetaling av utbytte.

8. Valg av medlemmer til selskapets Valgkomité.

9. Retningslinjer for selskapets Valgkomité.

10. Fastsettelse av honorar til Styret.

11. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor.

12. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen.

13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

 

Innkalling til generalforsamlingen med møteseddel og fullmaktsskjema samt Årsrapport sendes alle aksjonærer som er registrert i VPS per 30. april. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å melde fra om dette ved innsending av møteseddel (og fullmaktsskjema) innen mandag 19. mai 2008 kl 16:00. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styreleder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen.

 

Innkalling, årsrapport, vedtekter og CV for valgkomiteens medlemmer er tilgjengelig på selskapets nettside www.bwghomes.no

 

 

Oslo, den 30. april 2008

 

For styret i BWG Homes ASA

 

Harald Walther

Styreleder