PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Codfarmers ASA har i dag avholdt ordinær
generalforsamling i Oslo. Styrets årsberetning og
årsregnskap for 2006 ble enstemmig godkjent.Styremedlem Margrethe Hauge trer ut av styret.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble Marianne
Johnsen enstemmig valgt til nytt styremedlem.

Marianne Johnsen er utdannet jurist ved
Universitet
i Oslo og har en MBA fra Solvay Business School i
Brüssels. Johnsen har omfattende erfaring fra
strategiarbeide i flere institusjoner og
selskaper, som blant annet Elkem ASA. Johnsen har
også hatt flere styreverv i børsnoterte selskaper,
og er i dag partner i konsulentselskapet X-lence
Group AS.

I samsvar med forslag i innkallingen ble
selskapets vedtekter endret, og selskapets
hovedkontor er flyttet til Gildeskål kommune. Det
er videre blitt vedtektsfestet krav om
forhåndspåmelding til generalforsamling.

I samsvar med styrets forslag i innkallingen ble
styret gitt fullmakt til å utvide selskapets
aksjekapital med inntil 225 892,50 kroner.
Fullmakten gjelder frem til ordinær
generalforsamling i 2008, men uansett ikke lenger
enn til 30. juni 2008.

Signert protokoll følger vedlagt.