Totalt var 111.196.147 A-aksjer og 66.436.747 B-aksjer representert, tilsvarende 96,3 % av A-aksjene og 83,3 % av B-aksjene, og tilsvarende 90,99 % av den samlede aksjekapitalen.

Antall stemmeberettigede personer var 37.

Det fremlagte årsoppgjøret for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig godkjent.  Konsernsjef Rune Bjerke og konserndirektør økonomi/finans Christian Berg redegjorde for årsoppgjøret 2003, herunder forslaget om å utdele utbytte med NOK 1,00 per aksje.

Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å forlenge styrets fullmakt til å foreta erverv av egne B-aksjer, gitt på ordinær generalforsamling 5. mai 2003. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er  NOK 19.522.344,-,  tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.

 

I samsvar med styrets forslag om at selskapet bør ha en valgkomité, og at denne bør være forankret i selskapets vedtekter, ble den foreslåtte nye vedtekt § 8 vedtatt.

 

Ellen Christine Christiansen, Stig Grimsgaard Andersen og Mikael Lilius ble valgt som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2005. Christian Brinch og Solveig Ekeberg ble valgt som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2006.

 

Det ble videre opplyst at det er inngått avtale med de tillitsvalgte i styret om at disse vil redusere sin representasjon fra fire til tre medlemmer med virkning fra dags dato. De ansattes representanter i styret vil etter dette være Kjersti S. Nystad, Per Orfjell og Jan Torstensen.

 

Godtgjørelse til styret ble enstemmig vedtatt som foreslått.

 

Til valgkomiteen ble Tapio Kuula, Kjell O. Viland og Even Wahr-Hansen valgt som medlemmer.  Tjenestetiden for Kjell O. Viland er frem til ordinær generalforsamling 2005 og tjenestetiden for Tapio Kuula og Even Wahr-Hansen er frem til ordinær generalforsamling 2006.

 

Oslo, 3. mai 2004

 

For nærmere informasjon, kontakt:
Direktør for informasjon og samfunnskontakt Frode Geitvik, tlf.  958 43 933

 

 

Protokollen kan lastes ned fra følgende link: