ACTA INNKALLER TIL GENERALFORSAMLING
Actas generalforsamling finner sted onsdag 30. april 2008, klokken
13.00 på Victoria Hotel i Stavanger.
Til behandling foreligger:
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Alfred Ydstebø
2. Valg av møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2007 herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår et utbytte på 2,55 kroner per aksje. Aksjen handles eksklusiv utbytte 2. mai 2008.
6. Fastsettelse av styrehonorar
7. Fastsettelse av honorar til revisor
8. Valg av styre
Valgkomitéens innstilling til nytt styre følger som eget vedlegg
13.00 på Victoria Hotel i Stavanger.
Til behandling foreligger:
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Alfred Ydstebø
2. Valg av møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2007 herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår et utbytte på 2,55 kroner per aksje. Aksjen handles eksklusiv utbytte 2. mai 2008.
6. Fastsettelse av styrehonorar
7. Fastsettelse av honorar til revisor
8. Valg av styre
Valgkomitéens innstilling til nytt styre følger som eget vedlegg
9. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
10. Fullmakt til å utstede aksjer
11. Fullmakt til å erverve egne aksjer
Stavanger, 16. april 2008
Alfred Ydstebø
Styrets leder
10. Fullmakt til å utstede aksjer
11. Fullmakt til å erverve egne aksjer
Stavanger, 16. april 2008
Alfred Ydstebø
Styrets leder