INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NATTOPHARMA ASA

Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles til ordinær generalforsamling 29. juni 2009 kl 1400 på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker torg 5, 1366 Lysaker.   Til behandling foreligger følgende saker:  

1. Åpning av møtet ved styrets leder Ola Røthe og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere  

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen  

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden  

 4. Årsregnskapet og årsberetningen for 2008   Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2008. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning følger vedlagt i elektronisk format, og vil bli lagt ut på selskapets internettside www.nattopharma.com og vedlagt innkallingen.  

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:  
Årsregnskapet og årsberetningen for 2008 godkjennes."  

5. Valg av styre            
Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se  www.nattopharma.com.  

6. Valg av medlemmer til valgkomiteen  
Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.  

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer  
Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.  

8. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer  
Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.  

9. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor  
Det er nærmere redegjort for honorar til revisor utbetalt i 2008 i årsregnskapet i note 7.  

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:  
"Godtgjørelse til revisor dekkes etter regning."  

10. Behandling av styrets prinsipper om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet  
10.1  Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, herunder redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret og hvordan retningslinjene for lederlønns- fastsettelsen er blitt gjennomført.  
10.2 Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår.   Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte følger vedlagt.  

11.  Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen Til behandling foreligger forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital  med inntil NOK 500.000 fordelt på 5.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Det foreslås at styret også skal kunne beslutte fravikelse av aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer.    Begrunnelsen for forslaget om å gi styret slik fullmakt er et ønske om å kunne styrke selskapets egenkapital gjennom en eller flere rettede emisjoner, og at det er tidsbesparende og kostnadsbesparende at en eventuell kapitalforhøyelse skjer etter styrevedtak på bakgrunn av vedtatt og registrert styrefullmakt. Begrunnelsen for å gi styret adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett er et behov for å  kunne ha fleksibilitet i forhold til de tidsrammer loven setter for fortrinnsrettede emisjoner. Kopi av selskapets seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor i Bærum kommune. Det er ikke hendt noe etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapets økonomiske stilling, utover det som løpende informasjon   som selskapet melder over Oslo Børs. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning om fullmakt: 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 500.000 ved utstedelse av inntil 5.000.000 aksjer hver pålydende kr 0,10.  Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning. Minstekurs ved emisjon skal være NOK 4,50 per aksje. 2. Fullmakten gjelder i 12 måneder fra generalforsamlingsdagen. 3. Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra sel-skapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Den omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.  

Med vennlig hilsen
for STYRET i NattoPharma ASA  

Ola Røthe
styreleder
(sign)