PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NATTOPHARMA ASA 11. OKTOBER 2010

Ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, ble avholdt 11. oktober 2010 kl. 15.00 CET på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker torg 5, 1366 Lysaker.

Aksjonærer som representerer 16 786 210 som tilsvarer 61,3 % av selskapets aksjer var representert hvorav 92,91 % ved fullmakt. Fortegnelsen ble referert for generalforsamlingen, og det fremkom ingen innvendinger mot denne.

 Til behandling forelå:

 1  Åpning av møtet ved Styrets formann Ola Røthe, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

 2  valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen.

Ola Røthe ble valgt til å lede møtet.  Erik Tjørstad ble valgt til å med­undertegne protokollen sammen med møteleder.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden som derved ble enstemmig godkjent.

Det ble stemt over følgende forslag til nye styremedlemmer:

              Ragnhild Rønneberg

              Jostein Dalland

              Karin Meyer-Rosberg

              Anders Uddén

              Ragnvald Holm Lie

Styret ble enstemmig valgt. Ragnvald Holm Lie ble valgt som ny styreleder.

Styret består etter valget av følgende medlemmer:

              Ragnhild Rønneberg           Styremedlem

              Jostein Dalland                    Styremedlem

              Karin Meyer-Rosberg          Styremedlem

              Anders Uddén                     Styremedlem 

              Ragnvald Holm Lie             Styrets leder