Norsk

Valgkomiteens innstillng til Generalforsamlingen 2010

Report this content

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Til generalforsamlingen i NattoPharma ASA

 

 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I NATTOPHARMA ASA TIL GENERALFORSAMLINGEN 2010

 

 

1. INNLEDNING

 

Valgkomiteen i NattoPharma ASA har bestått av Alexander Munch Thore (leder) og Bjørn Pedersen. Hogne Vik har fratrådt i perioden.

 

Styret i selskapet består i dag av:

  •  Ola Røthe, styreleder
  •  Lisa Ward Cooper, har meldt fratredelse, valgt i desember 2008 for 2 år.
  •  Christian Stang Våland, har meldt fratredelse, valgt i desember 2008 for 2 år.

 

Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til styret, forslag til honorar for styrearbeidet og forslag til valgkomité for neste år.

 

2. VALGKOMITEENS ARBEID

 

Valgkomiteen har hatt løpende kontakt og avholdt diverse møter, Valgkomiteen har hatt møter med styrets leder og har hatt samtaler med representanter for de største aksjonærene i selskapet samt kandidater til styret.

 

3. STYREVALG

 

Av styrets medlemmer ønsker Lisa Ward Cooper og Christian Stang Våland å fratre og posisjonene er dermed på valg.

 

Ola Røthe fortsetter som styreleder.

 

Som nye styremedlemmer foreslås

 

Anders Udden

 

Han er investor og har lang erfaring fra ulik industri i Sverige. Direkte og indirekte kontrollerer han en betydelig aksjepost i selskapet.

 

 

Christel Piron

 

Kandidaten er Siviløkonom og Cand.merc aud fra handelshøyskolen i København og administrerende direktør i Pharmavie AS, DK. Hun har mange års erfaring fra revisjon og har i de senere årene arbeidet med aktive styreverv innenfor Life Science industrien. Idag er hun  styreformann i Grøndahl Holding A/S Vedbæk, DK og styremedlem i TOTAX Plastic A/S, Vedbæk DK samt  Forlaget Mediegruppen Aps,Vejle DK.

 

Aksjeloven forutsetter som en normalordning at styremedlemmer velges for en periode av 2 år.
Valgkomiteen legger dette til grunn.

 

4. STYREHONORAR

 

Som styrehonorar for 2009 ble det i generalforsamlingen i 2009 fastsatt følgende:

 

· Styrets leder: NOK 150.000
· Øvrige styremedlemmer: NOK 100.000

 

Det er i perioden avholdt 16 styremøter. For annen godtgjørelse til styrets medlemmer i kalenderåret 2009 henvises til note 22 i årsrapporten.

 

På bakgrunn av dette foreslås følgende for 2010:

 

· Styrets leder: NOK 150.000
· Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 100.000

 

Honorarene reflekterer den fasen selskapet er i og den arbeidsmengde som er nedlagt for å posisjonere NattoPharma ASA, finansielt, operativt og strategisk.

 

5. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING

 

Som valgkomite for kommende periode foreslås.

 

Valgkomiteens leder:    Lisa Ward Cooper
Medlem:                       Bjørn Pedersen

 

6. HONORAR TIL VALGKOMITEEN FOR INNEVÆRENDE PERIODE

 

Valgkomiteen foreslås følgende kompensasjon

 

Leder:               Alexander Munch Thore NOK 22.000
Medlem:           Bjørn Pedersen             NOK 18.000

 

7. INNSTILLING

 

Valgkomiteen vil etter dette foreslå følgende innstilling til generalforsamlingen:

 

1. Som nye styremedlemmer velges Christel Piron og Anders Udden. Samtlige valg skjer for en periode av 2 år. Styrets leder, Ola Røhte, er ikke på valg.

 

2. Honorar for styrearbeid for 2010 fastsettes slik:

 

· Styrets leder: NOK 150 000
· Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 100.000

 

3. Som valgkomité velges:

 

Valgkomiteens leder:    Lisa Ward Cooper
Medlem:                       Bjørn Pedersen

 

4. Honorar valgkomite for inneværende periode.

 

Leder:              Alexander Munch Thore NOK 22.000
Medlem            Bjørn Pedersen             NOK 18.000

 

 

 

Oslo, 28 juni 2010
Valgkomiteen

Dokumenter og linker