Valgkomitéen har bestått av Tom Furulund (leder), Egil K. Sundbye og Lise Lindbäck.

 

Styret består i dag av Widar Salbuvik, formann, Jostein Devold, Torstein Tvenge, Anne Birgitte Fossum, Hege Bømark og Thorild Widvey,

 

Advokat Einar Greve har på vegne av en aksjonærgruppe som representerer 19,2% av aksjene krevet ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre og valgkomité.

 

Komitéen har i sitt arbeid lagt vekt på å foreslå kandidater som har relevant kompetanse i forhold til de oppgaver og utfordringer selskapet står overfor. Det er videre lagt vekt på kontinuitet i styret og synspunkter fra den aksjonærgruppen Greve representerer.

 

Komitéen har i brevs form henvendt seg til de 16 største aksjonærene og bedt om forslag til kandidater til styret. Videre har komiteen lagt ut informasjon på Norwegian Propertys intranettside om den forestående generalforsamlingen og bedt om innspill til kandidater. Det har ikke kommet forslag på bakgrunn av disse initiativene utover innspill medlemmer av valgkomitéen, som også er aksjonærer i selskapet, har spilt direkte inn i valgkomitéens arbeid. Valgkomitéen har også forsøkt å få synspunkter på styresammensetningen fra større garantister i emisjonen som gjennomføres, men har ikke fått noen innspill.

 

Komitéen har hatt møter/telefonsamtaler med styreformann og samtlige øvrige styremedlemmer samt representanter fra administrasjonen. Det har videre vært møter med advokat Greve. Komitéen har også hatt samtaler med nye kandidater til styret. Advokat Greve har på vegne av aksjonærgruppen han representerer foreslått Hans Hermann Horn som nytt styremedlem og Greve som nytt medlem av valgkomitéen.

 

Etter en totalvurdering har Komitéen kommet frem til at antall medlemmer i styret bør økes fra 6 til 7. Widar Salbuvik foreslås gjenvalgt som styrets leder. Han har bekreftet at han stiller til gjenvalg. Torstein Tvenge, Jostein Devold og Anne Birgitte Fossum foreslås gjenvalgt. Disse har også bekreftet at de stiller til gjenvalg.

 

Som nye styremedlemmer foreslås valgt Hans Hermann Horn, Hilde Vatne og Helene Jebsen Anker.

 

Fra kandidatenes CVer nevnes følgende:

 

Hans Hermann Horn:

Utdannet ved Columbia University med Master i Business Administration,
Vice President i Chase JP Morgan Securities Inc.

Privat investor innenfor bl.a eiendom.
Styreverv i forskjellige private eiendomsselskap.

 

Hilde Vatne:

Executive MBA BI/ESCP-EAP, Handelsøkonom.

CFO i Cook Service Management AS,

Økonomidirektør i Selvaag bygg,

Styremedlem i følgende selskap:

DnB NOR Fondene

UMETRO ASA

Sparebank 1 Boligkreditt AS

DnB NOR Kapitalforvaltning ASA

Avanse Forvaltning.

 

Helene Jebsen Anker:

Siv.øk NHH i Bergen

Kredittsjef Nordea for forretningsområdet Nordea Næringseiendom

Styreverv i følgende selskap:

IMAREX ASA

NOS Clearing ASA.

 

Etter valg som innstilt vil styret bestå av:

Widar Salbuvik, formann, Hilde Vatne, Jostein Devold, Anne Birgitte Fossum, Torstein Tvenge, Hans Hermann Horn og Helene Jebsen Anker som medlemmer.

 

 

Som valgkomité foreslås:

Tom Furulund (formann), Einar J. Greve og Lise Lindbäck.

 

 

Komitéen er innforstått med at arbeidet, spesielt for styrets formann, vil bli mer omfattende enn det som er vanlig i et going concern. Komitéen vil derfor foreslå en kompensasjonsmodell basert på at formannen fungerer som arbeidende styreformann. Det foreslås på denne bakgrunn at styrets formann frem til ordinær generalforsamling i 2009 honoreres med kr 150.000,- pr mnd. Dette kommer til erstatning for det ordinære honoraret på kr 400.000 per år som ble vedtatt på den ordinære generalforsamlingen i mai 2008.
Utover dette ønsker valgkomitéens medlem Furulund å foreslå at formannen i tillegg gis opsjon til å tegne til sammen 300.000 aksjer. Kursen skal avhenge av når han benytter tegningsretten, og han velger selv når denne skal benyttes etter følgende skala:

 

            1. september 2009  kurs 30

            1.         "        2010  kurs 35

            1.         "        2011 kurs 40

Honorarer til styrets øvrige medlemmer ble vedtatt på den ordinære generalforsamlingen i mai 2008, og disse foreslås videreført frem til neste ordinære generalforsamling.

Honorar til valgkomitéens medlemmer ble vedtatt på den ordinære generalforsamlingen i mai 2008, og disse foreslås videreført frem til neste ordinære generalforsamling i 2009.

 

 

Oslo, 08.07.08

 

 

På vegne av Valgkomitéen Norwegian Property

Tom Furulund