SpareBank 1 Nord-Norge - Vedtak - Fondemisjon og splitt av bankens grunnfondsbevis
Utdrag av
Protokoll fra forstanderskapsmøte 17. mars 2005
Den 17. mars 2005 kl 09.00 ble det avholdt møte i forstanderskapet i Sparebanken Nord-Norge under ledelse av forstanderskapets leder Torvall Lind. Møtet fant sted i bankens lokaler i Tromsø.
Det var møtt frem 34 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis:
.............
Til behandling forelå under:
Sak 8/2005 Vedtektsendringer - Fondsemisjon og splitt av bankens grunnfondsbevis - 2. gangs behandling
I forstanderskapets møte 16. mars d.å. ble det under sak 5/2005 fremlagt forslag om vedtak :
1. Forhøyelse av bankens grunnfondsbeviskapital ved fondsemisjon.
Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 131.940.400 fra NOK 659.701.800 til NOK 791.642.200 ved overførsel av samme beløp fra utjevningsfondet, og emisjonen gjennomføres ved utstedelse av 1.319.404 nye grunnfondsbevis (fribevis).
Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 131.940.400 fra utjevningsfondet.
De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr 100,- og emisjonen skjer til pari kurs.
Det utstedes totalt 1.319.404 nye grunnfondsbevis à kr 100, ved at 5 gamle grunnfondsbevis gir rett til ett nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall grunnfondsbevis den enkelte grunnfondsbeviseier har den dag forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak.
Grunnfondsbeviseiere som på bakgrunn av nevnte forholdstall har grunnfondsbevis som det ikke vil bli utstedt nye grunnfondsbevis for, vil være berettiget til delbevis for sine overskytende grunnfondsbevis. Banken vil på vegne av disse selge de grunnfondsbevis som eies av delbeviseierne. Salget vil skje i markedet etter at fondsemisjonen er registrert i VPS. Den forholdsmessige del den enkelte delbeviseier da har krav på av salgsbeløpet vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS så raskt dette praktisk lar seg gjøre.
De nye grunnfondsbevisene skal ha samme prioritet som de eksisterende grunnfondsbevisene.
De nye grunnfondsbevisene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2005, og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
2. Splitt av bankens grunnfondsbevis
Etter gjennomføringen av fondsemisjonen i vedtakets pkt.1. splittes grunnfondsbevisenes pålydende i 2 slik at pålydende nå skal være kr 50. Antall bevis vil etter splitten av grunnfondsbevisene i 2 utgjøre samlet 15.832.844.
3. Endring av vedtektenes §2-1, 4. ledd.
På bakgrunn av ovenstående foreslås bankens vedtekter § 2-1, 4. ledd endret fra:
" Sparebankens grunnfondsbeviskapital i hht foranstående ledd utgjør kr 659.701.800 fordelt på 6.597.018 grunnfondsbevis à kr 100 fullt innbetalt"
til:
"Sparebankens grunnfondsbeviskapital i hht foranstående ledd utgjør kr 791.642.200 fordelt på 15.832.844 grunnfondsbevis à kr 50,- fullt innbetalt."
Vedtak: Forstanderskapet vedtar det fremlagte forslag til vedtak og vedtektsendring.
Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette tidspunkt for gjennomføringen, dog tidligst etter at disse er godkjent av Kredittilsynet.