Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Spectrumone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 maj 2020,
dels anmäla sig samt antal biträden som avser att deltaga i årsstämman till bolaget senast den 14 maj 2020 via post till Spectrumone AB (publ), Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, eller via e-post till info@spectrumone.com.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 maj 2020, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.
- Öppnande av stämman.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Föredragning av verkställande direktör, Hosni Teque-Omeirat.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Beslut om:
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
- Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om emissionsbemyndigande
- Stämmans avslutande.
BESLUTSFÖRSLAG
Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna, val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11 och 12)
Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare.
Riktlinjer för tillsättande av valberedning (punkt 13)
Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare.
Ändring av bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras så att gränserna för Bolagets aktiekapital ska vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor och gränserna för Bolagets antal aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.
Emissionsbemyndigande (punkt 15)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 25 000 000 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.
Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst ca 12 %.
ÖVRIGT
För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 60, Stockholm och på hemsidan, www.spectrumone.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 60, Stockholm och på hemsidan, www.spectrumone.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Stockholm i april 2020
Spectrumone AB (publ)
Styrelsen
For further information contact:
Fredric Forsman
Chairman of the Board
+46 73 978 78 44
fredric@tspectrumone.com
Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
ca@mangold.se
www.mangold.se
About SpectrumOne AB
SpectrumOne is a leading technology company delivering an advanced Data Management, Analytics & Communications platform suite. Offered in a SaaS online service shipping with rich market data from various professional providers, SpectrumOne provides a unique solution to many leading actors across industry segments in various countries. Enabling clients with fast and easy access to data insight and visualisation coupled with powerful search, segmentation and mapping features. SpectrumOne allows data to be quickly enabled and operationalised, driving activities from customer communication to data science supporting business analysis, strategy and growth. All of which can be enabled literally the same day with immediate results. SpectrumOne´s headquarter is based in Stockholm, Sweden, responsible for Nordic sales and strategy, with additional sales and business development located in Oslo, Norway. SpectrumOne is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm and Merkur Market in Oslo.