(SV) Kommuniké från årsstämman i Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 15 maj 2024 kl. 13.00 på Bolagets kontor på Lennart Torstenssonsgatan 8 i Göteborg. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget för 2023. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för Bolaget ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan suppleanter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Erik Kinnman, Jane Buus Laursen, Ulf Björklund, Gudrun Anstrén och Gunnar Fernström som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omval sker av styrelsens ordförande Ulf Björklund för tiden till årsstämman 2025.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025, för närvarande med Kristofer Håkansson som huvudansvarig revisor.

Arvoden
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett årligt arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp (2024 motsvarar det 229 200‬ kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2024 motsvarar det 114 600 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga ledamöterna.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 1 800 100 kronor och högst 7 200 400 kronor" till "lägst 2 600 000 kronor och högst 10 400 000 kronor".

Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 13 846 924 och högst 55 387 696" till "lägst 20 000 000 och högst 80 000 000".

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor. Teckningskursen ska sättas till marknadskurs vid respektive emissionstillfälle, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

For more information

Andreas Gerward, CEO of Stayble Therapeutics AB

Mail: andreas.gerward@stayble.se

Phone: +46 730 808 397

About Stayble Therapeutics AB

Stayble is a clinical pharmaceutical company developing the injection treatment STA363 for chronic disc herniation (LDH). Stayble's vision is to offer patients a simple and effective treatment that targets the underlying cause of the patient's chronic pain and provides lasting pain relief and increased physical function. The treatment is aimed at patients who are not helped by physical therapy and painkillers and is a single injection that is expected to last a lifetime and requires minimal rehabilitation. After convincing data from previous pre-clinical and clinical studies (phase 1b and 2b) in degenerative disc disease, which show a volume reduction of the discs, the Company is currently conducting a phase 1b study for the treatment of herniated discs.

The company's Certified Adviser is Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.