Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S - Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 28. maj 2008

Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.


Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
_____________________________________________________________________


OMX Den Nordiske Børs København                     Meddelelse nr. 29
Nikolaj Plads 6                                          28. maj 2008
1067 København K   




Ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med henblik på endelig
vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som ikke kunne
vedtages endeligt på Selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2008
på grund af manglende quorum, se fondsbørsmeddelelse nr. 21. De af bestyrelsen
foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære
generalforsamling. 

De væsentligste ændringer er følgende:

- Ændring af Selskabets navn, således at citationstegnene 
  omkring NORDEN udgår 
- Ændring af Selskabets hjemsted til Gentofte Kommune 
- Ajourføring af bestemmelserne om aktiernes karakteristika, 
  så de afspejler, at aktierne er registreret i 
  Værdipapircentralen 
- Ændring af stedet for afholdelse af generalforsamlinger til 
  Region Hovedstaden 
- Ændring af bestemmelse om forslag til vedtægtsændringer i
  indkaldelsen, således at kun forslagets væsentligste 
  indhold gengives 
- Ændring af standarddagsordenen for den ordinære 
  generalforsamling, således at beslutning om decharge 
  udgår
- Fremrykning af frist for fremsættelse af forslag til den 
  ordinære generalforsamling til 15. februar
- Ændring af frist for anmodning om adgangskort samt præcisering 
  af krav til legitimation som aktionær og
- Ændring af bestemmelserne om anvendelse af overskud.

Den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer kan ses på Selskabets
hjemmeside www.ds-norden.com, se også fondsbørsmeddelelse nr. 25. 

 
Bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, blev bemyndiget til at
anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer - herunder rettelser i de
udarbejdede dokumenter - som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre
myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering. 



                          Med venlig hilsen
                   Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S



                             Mogens Hugo
                         Bestyrelsesformand



Kontaktperson på tlf. 3315 0451: 
Bestyrelsesformand Mogens Hugo.
_____________________________________________________________________

                   Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
                            Amaliegade 49
                          1256 KØBENHAVN K
                         www.ds-norden.com