HALLITUKSEN EHDOTUKSET JA KUTSU SYSOPENDIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
SYSOPENDIGIA OYJ Pörssitiedote 18.2.2008
HALLITUKSEN EHDOTUKSET JA KUTSU SYSOPENDIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
SYSOPENDIGIA Oyj:n hallitus on kokouksessaan 18.2.2008 päättänyt tehdä yhtiön
varsinaiselle yhtiökokoukselle 11.3.2008 seuraavat ehdotukset ja julkaista
21.2.2008 Helsingin Sanomissa seuraavanlaisen kutsun yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen:
SYSOPENDIGIA Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 11.3.2008 kello 9.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Hiomotie 19, 00380 Helsinki.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1 §:n muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Digia Oyj, englanniksi Digia Plc. Yhtiön kotipaikka on
Helsinki.”
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sisältäen uusien osakkeiden
annit ja omien osakkeiden luovuttamisen, ja optio-oikeuksien ja muiden
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 4.000.000 kappaletta. Valtuutusta
voidaan käyttää mm. Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, Yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja
liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi
ja rahoittamiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi
valtuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta osakeannista ja suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta.
Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX
Pohjoismaisen Pörssin Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen
28.2.2007 antamat valtuudet ja on voimassa 18 kuukauden ajan
valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että
osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.
Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, Yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja
liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi
ja rahoittamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa, vaan
osana OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämää julkista kaupankäyntiä.
Osakkeet hankitaan hallituksen päättämään hintaan, joka perustuu julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus
korvaa yhtiökokouksen 28.2.2007 antaman valtuuden ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka.
Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja
Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 38,3 %:ia Yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet Yhtiölle tulevansa esittämään Yhtiön
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuusi jäsentä ja että jäseniksi
valittaisiin seuraavat henkilöt:
Pekka Sivonen, SYSOPENDIGIA Oyj:n nykyisen hallituksen päätoiminen
puheenjohtaja;
Pertti Kyttälä, Peranit Oy:n toimitusjohtaja, SYSOPENDIGIA Oyj:n nykyisen
hallituksen varapuheenjohtaja;
Kari Karvinen, hallitusammattilainen;
Harri Koponen, hallitusammattilainen;
Martti Mehtälä, hallitusammattilainen; ja
Mikko Terho, Vice President and Nokia Fellow, Nokia Oyj.
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan uusi tilintarkastaja ja että uudeksi
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena
tilintarkastajanaan Heikki Ilkka.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 maksetaan
osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2008 merkitty
Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 25.3.2008.
Asiakirjat
Hallituksen ehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat viimeistään
4.3.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön Internet-verkkosivuilla
osoitteessa ww.sysopendigia.fi/sijoittajat ja niistä lähetetään pyynnöstä
jäljennökset osakkeenomistajalle.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon 29.2.2008 ja joka on jäljempänä
mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen. Hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta
osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 29.2.2008 tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 4.3.2008 kello 16.00 puhelimitse
numeroon 040 7610 040 / Sirpa Nieminen tai kirjallisesti osoitteeseen
SYSOPENDIGIA Oyj, Sirpa Nieminen, Hiomotie 19, 00380 Helsinki, telekopiolla
numeroon 0403 073 760 tai sähköpostitse osoitteeseen invest@sysopendigia.com.
Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.
SYSOPENDIGIA OYJ
Hallitus
Lisätietoja
Tomi Merenheimo, Johtaja, lakiasiat ja sijoittajaviestintä, puh. 040 560 6101,
tomi.merenheimo@sysopendigia.fi
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet