Kommentar til det danske Finanstilsynets inspeksjon i Nordea Bank Danmark i 2015

I juni 2015 foretok det danske Finanstilsynet en undersøkelse av hvordan Nordea Bank Danmark A/S overholder regelverket for bekjempelse av hvitvasking (AML). Undersøkelsen har ført til kritikk, og det danske Finanstilsynet har i henhold til danske rutiner overført saken til politiet. Konklusjonene til det danske Finanstilsynet knytter seg til tidligere rapporterte mangler på dette området og et forventet mulig resultat av de pågående undersøkelsene det ble informert om i rapporten for første kvartal 2016. - Vi ønsker å understreke at vi ikke kan akseptere mangler på noen områder.