Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, torsdagen den 4 april 2002 kl 16.00. Anmälan och registrering Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast måndagen den 25 mars 2002 och dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast tisdagen den 26 mars 2002 kl 12.00. Anmälan skall ske antingen: - per post under adress L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping - per telefon 011-21 65 00 - per telefax 011-21 65 65 eller - per E-post till: siv.pettersson@lundbergs.se Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon, personnummer/organisa tionsnummer och antal aktier. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten insändas och vara bolaget tillhanda före bolagsstämman. Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste - för att kunna utöva rösträtt på bolagsstämman - tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast måndagen den 25 mars 2002. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden. Ärenden på stämman/förslag till föredragningslista 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av föredragningslista. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. VDs anförande. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella supp leanter som skall utses av stämman. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter. 13. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning. 14. Beslut om nyemission. 15. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen. 16. Beslut om justeringsbemyndigande. 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier i bolaget. 18. Övriga frågor. 19. Stämmans avslutande. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2001 av 5:75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen tisdagen den 9 april 2002. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 12 april 2002. Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 11 på föredragningslistan) Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 875 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Val av styrelseledamöter (punkt 12 på föredragningslistan) På bolagsstämman kommer nuvarande styrelseledamöter att föreslås för omval. Förslaget innebär att styrelsen skall bestå av följande av bolagsstämman valda ledamöter: Lennart Bylock, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Sten Peterson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg. Bakom förslaget till val av styrelse står aktieägare med över 90 procent av rösterna. Nedsättning av aktiekapitalet genom indragning (punkt 13 på föredragningslistan) Styrelsens förslag innebär att bolagets aktiekapital nedsätts med 61 469 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 6 146 900 aktier av serie B som bolaget återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till fritt eget kapital. Nyemission av C-aktier (punkt 14 på föredragningslistan) Styrelsens förslag innebär att 6 146 900 aktier skall utges av serie C. Teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga ske av Handelsbanken, som förbundit sig att anmäla samtliga sålunda tecknade aktier för inlösen enligt punkt 15 i föredragningslistan. Emissionskursen per aktie skall motsvara aktiens nominella belopp, tio kronor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid emissionen är att om bolaget tillförs medel i samband med emission av C-aktier, kan beslutet om nedsättning av kapitalet genom indragning av aktier av serie B enligt punkt 13 i föredragningslistan verkställas utan krav på inhämtande av rättens tillstånd, med den tidsutdräkt som skulle följa därmed. Nedsättning av aktiekapital genom inlösen av C-aktier (punkt 15 på föredragningslistan) Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalet nedsätts med 61 469 000 kronor genom inlösen av samtliga enligt punkt 14 i föredragningslistan utgivna C-aktier för återbetalning till aktieägare. Ett belopp om 61 469 000 kronor skall överföras från fritt eget kapital till reservfonden. Justeringsbemyndigande (punkt 16 på föredragningslistan) Styrelsens förslag innebär att bolagets VD bemyndigas att tillsammans med styrelsens ordförande vidta de smärre justeringar i beslutet under punkterna 13-15 som kan erfordras av främst registreringsskäl. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget (punkt 17 på föredragningslistan) Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Om ovanstående föreslagna åtgärder genomförs och under förutsättning att Fredrik Lundberg med bolag samt maka inte avyttrar några aktier, kommer deras röstandel att överstiga 90 procent. Fredrik Lundberg har därför meddelat bolagets styrelse att han är beredd att omvandla A-aktier till B-aktier i sådan omfattning att den ovan gemensamma röstandelen under stiger 90 procent. Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13-17 hålls tillgängligt hos bolaget från och med onsdagen den 20 mars 2002. Förslaget kommer att skickas till aktieägare som hör av sig till bolaget och uppger sin adress. Stockholm i februari 2002 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00170/wkr0002.pdf