Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr 556626-2407, ("Bolaget") kallas till årsstämma fredagen den 30 maj 2008 kl 13.30 i bolagets lokaler, Segelbåtsvägen 2 på Stora Essingen i Stockholm.

DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i stämman skall

dels vara införd i utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 23 maj 2008
dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 23 maj 2008 kl. 16.00

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 23 maj 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. OBS! då bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 14 maj 2008 kan registrering till årsstämman ske tidigast den 9 maj 2008. Rösträttsregistrering gjord före den 9 maj 2008 gäller ej på årsstämman.

Anmälan om deltagande skall ske till AllTele Årsstämma, Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm, via e-post till lina.forsgren@alltele.se eller per telefon 08-517 810 12. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och aktieboken kommer att användas före erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

DAGORDNING
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD med efterföljande frågestund.
8. beslut om;
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer.
11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter.
12. Ändring av Bolagets bolagsordning
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.
Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande c:a 32,5 % av samtliga röster kommer att stödja förslag under punkt 9 – 14.

Punkt 9: Bolagets styrelse föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 385.000 kronor att fördelas inom styrelsen, så att ordföranden erhåller 80.000 kr, Camilla Koebe 80.000, Olle Söderberg 100.000 kr och Björn Wolrath 125.000 kr. Till Ola Norberg föreslås inget styrelsearvode. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Punkt 11: Då Ivar Strömberg och Kajsa Hedberg på grund av sina ordinarie arbeten inte längre kan stå till styrelsens förfogande har förslag inkommit från aktieägare om omval av styrelsens ordförande Thomas Nygren, Ola Norberg och Olle Söderberg samt nyval av Björn Wolrath och Camilla Moström Koebe.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning så att styrelsens säte ändras till Skellefteå, Västerbottens län samt att bolagsstämma får avhållas i såväl Skellefteå som Stockholm. Vidare föreslår styrelsen att bolagets aktiekapi-talgränser höjs till lägst 1 MSEK och högst 4 MSEK samt att antalet aktier ska vara lägst 5 miljoner och högst 20 miljoner.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att före nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1.000.000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 15,3 % baserat på befintliga (5.522.400) aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

ÖVRIGT
Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget från och med den 16 maj 2008 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Beslut under punkt 12 - 13 erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
____________________
Stockholm i april 2008
Styrelsen