Kallelse till extra bolagsstämma i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ)
Aktieägarna i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ), org.nr 556626-2407 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 december 2020 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.
Aktieägarna i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ), org.nr 556626-2407 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma i Bolaget onsdagen den 23 december 2020 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 december 2020, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till A3, ”Extra bolagsstämma”, att: Annika Westberg, Box 3124, 903 04 Umeå, per telefon 0738-663999 eller via e-post till annika.westberg@a3.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 17 december 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 15 december 2020 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast torsdagen den 17 december 2020. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.
OMBUD OCH FULLMAKT
Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.a3.se, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset.
Kringarrangemangen runt extra bolagsstämman kommer också att hållas så begränsade som möjligt. Bland annat har Bolaget beslutat att det inte kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas till ett minimum och antalet närvarande representanter från Bolaget begränsas.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvode åt styrelsen
10. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkterna 7-9
Bolaget har informerats om att cirka 97,43 procent av Bolagets aktieägare har accepterat Bredband2 i Skandinavien AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Bolaget och att Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förklarat det offentliga uppköpserbjudandet ovillkorat. Mot bakgrund av det föreslår Bredband2 i Skandinavien AB (publ):
- att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
- nyval av Anders Lövgren, Karin Zingmark, Daniel Krook, Rolf Johansson och Robert Burén som styrelseledamöter samt att Anders Lövgren väljs till styrelseordförande.
- att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter.
Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.
TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR
Förslag till beslut (fullständiga i denna kallelse) finns tillgängliga på Bolagets kontor med adress, Årstaängsvägen 11, plan 8, Stockholm, och på Bolagets webbplats, www.a3.se. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt 32 857 443 A-aktier med en röst vardera och 0 B-aktier med en tiondels röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.
Behandling av personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf, samt Bolagets webbplats www.a3.se.
______________
Stockholm i november 2020
A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ)
Styrelsen
Taggar: