Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB / Notice to annual general meeting in Abelco Investment Group AB

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775–2745, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2023, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.45.

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775–2745, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2023, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.45.

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 maj 2023, och

• anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 24 maj 2023. Anmälan ska ske via e-post till info@abelco.se eller via post till Abelco Investment Group AB, “AGM 2023”, Box 170. 791 24 Falun, Dalarnas län

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till stämman ska sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. röstsrättsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 24 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.abelco.se, senast två veckor före stämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns tillgänglig på

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:

1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelsen och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning. Eftersom Bolaget endast har två anställda, arbetar styrelsen mycket operativt och i väsentligt högre omfattning än vad som är normalt i ett företag noterat på NGM Nordic SME. Av den anledningen överstiger föreslaget arvode vad som torde vara normalt för sådana bolag.

Punkt 10 – Val till styrelsen och av revisor

Bolagsstämman föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kenneth Arnström, Liou Nyap Gan och Kin Wai Lau som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås Kenneth Arnström omväljas till styrelsens ordförande.

Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) till Bolagets revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida samt hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 1 970 656 553 aktier och röster per dagen för kallelsen.

____________________

Stockholm i april 2023

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group är ett investmentbolag. Bolaget investerar i olika tillväxtbolag, med störst inriktning mot IT-sektorn samt gaming. En stor del av investeringarna återfinns inom Norden och Sydostasien, där bolagets investerings- och venture modeller används som grund för affärsverksamheten. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

- N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the annual general meeting in Abelco Investment Group AB and in case of any discrepancies between the Swedish text and this English translation, the Swedish text shall prevail.

Notice of Annual General Meeting of Abelco Investment Group AB

The shareholders of Abelco Investment Group AB, org.nr 556775–2745, (the "Company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on May 30,  2023, at.  10.00 at Eversheds Sutherland Advokatbyrå's office, Sveavägen 20, Stockholm.  Registration starts at 09:45.

A. Right to attend the meeting, etc.

Shareholders who wish to attend the meeting must:

• be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on the record date,  22 May 2023, and

• notify the Company of its participation no later than 24 May 2023. Notification must be made by e-mail  to info@abelco.se or by mail to Abelco Investment Group AB, "AGM 2023", Box 170.  SE-791 24 Falun, Dalarna County

The notification must contain name/company name, personal identity number/corporate identity number, address, telephone number and, where applicable, information about representatives and/or representatives. If the shareholder intends to bring one or two assistants to the meeting, such participation shall be announced. The notification must also be accompanied by complete authorisation documents such as registration certificates or equivalent, where applicable, for example in the case of legal persons.

Nominee registered shares

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through a bank or securities firm must have their shares registered in their own name in order to be entitled to participate in the Annual General Meeting. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures. Voting rights registrations completed (registered with Euroclear Sweden AB) no later than 2 4 May 2023 are taken into account in the preparation of the share register.

Representatives, etc.

Shareholders represented by proxy shall issue a power of attorney signed and dated by the shareholder for the proxy. The period of validity of the power of attorney may not exceed five years if specifically stated. If no validity period is specified, the power of attorney is valid for a maximum of one year. If the power of attorney is issued by a legal entity, a copy of the registration certificate or equivalent for the legal entity must be attached. The original power of attorney and any registration certificate should be sent by letter to the Company at the above address well in advance of the meeting. A proxy form will beavailable on the Company's website,  www.abelco.se, no later than two weeks prior to the meeting.

Personal data

Personal data obtained through notification, proxy or through the share register maintained by Euroclear will only be used for necessary registration and the preparation of the voting list for the meeting. For information on the handling of personal data, see Euroclear's privacy policy available at

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

B. Draft agenda

1. Opening of the meeting
2. Election of chairman of the meeting
3. Preparation and approval of voting list
4. Election of one or two persons to verify the minutes
5. Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda
7. Presentation of the annual accounts and the auditor's report
8. Decisions on:

1. Adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet
2. Appropriation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet
3. Discharging the members of the Board of Directors and the CEO from liability

9. Determination of the fees ofthe Board of Directors and auditors
10. Election of the Board of Directors and auditor
11. Resolution authorizing the Board of Directors to resolve on a new issue of shares, warrants and/or convertibles
12. Resolution authorizing the Board of Directors to make minor adjustments to the resolutions
13. Closing of the meeting

Proposal for a decision

Item 8(b) - Appropriation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet

The Board of Directors proposes to dispose of the Company's results in accordance with the Board's proposal in the annual report. The Board of Directors further proposes that no dividend be paid for the financial year 2022.

Item 9 – Determination of fees to the Board of Directors and auditors

The Board of Directors proposes that remuneration shall be paid to non-employed Board members in the amount of SEK 1,00,000 (excluding social security contributions  ) and to the Chairman of the Board in the amount of SEK 2,00,000 (excluding social security contributions). It is proposed that fees to the auditor shall be paid in a reasonable amount according to approved invoices.  Since  the teamonly has two employees, the  Board of Directors works very operationally andto a significantly greater extent than is normal in a company listed on NGM Nordic SME. For this reason, the proposed fee exceeds what would be normal for such companies.

Item 10 – Election of the Board of Directors and auditor

The Board of Directorsis proposed to re-elect Kenneth Arnström, Liou Nyap Gan and Kin Wai Lau as ordinary members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting.  Furthermore, Kenneth Arnström is proposed to be re-elected as Chairman of the Board.

Itis further proposed, for the period until the end of the next Annual General Meeting, to re-elect Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) as the Company's auditor.

Item 11 - Resolution authorizing the Board of Directors to resolve on a new issue of shares, warrants and/or convertibles

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors, on one or more occasions, during the period until the end of the next Annual General Meeting, to resolve to increase the Company's share capital through a new issue of shares, warrants and/or convertibles to the extent permitted from time to time by the Articles of Association.

New issues of shares, as well as the issue of warrants and convertibles, may be made with or without deviation from the shareholders' preferential rights against cash payment, through consideration in kind, set-off or otherwise be combined with conditions that follow from Chapter 2. Section 5 of the Swedish Companies Act. According to Chapter 16. The Swedish Companies Act does not, by virtue of this authorization, resolve on issues to board members and/or employees of the Company.

Resolutions pursuant to this paragraph require, for their validity, that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of both the votes cast at the meeting and the shares represented at the meeting.

Item 12 — Decision authorising the Management Board to make minor adjustments to the decisions

It is proposed that the Board of Directors, or the person appointed by the Board of Directors, be authorized to make such minor adjustments to the resolutions as may prove necessary in connection with the registration of the proposals for resolutions in accordance with this notice with the Swedish Companies Registration Office.

C. Information, documents and number of shares and votes

The Board of Directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the Board of Directors considers that it can be done without material damage to the Company, provide information about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda.

Complete proposals for resolutions as well as accounting documents and the auditor's report will be made available to shareholders of the Company three weeks prior to the meeting and sent free of charge to shareholders who so request and provide their postal address or e-mail address. The documents will also be published on the Company's website and made available at the meeting.

The company has   1,970,656,553 shares and votes as of the date of the notice.

____________________