Kommuniké från årsstämma i Abelco Investment Group AB
Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 19 juni 2018 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades i huvudsak:
att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,
att disponera över Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,
att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017,
att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter),
att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning,
att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Henrik Sundewall och Kenneth Arnström samt välja Carl-Åke Olsten som ny styrelseledamot, varvid Sven-Erik Hattenhauer avstod omval med hänvisning till att denne tillträder som bolagets verkställande direktör den 1 september 2018,
att till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2019 omvälja Jenny Gentele,
att anta ny bolagsordning där bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras från 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor,
att minska aktiekapitalet med 28 867 500 kronor till 3 207 500 kronor för avsättning till fritt eget kapital,
att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt,
att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.
Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.
Abelco Investment Group AB
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@abelco.se
Telefon: +46 (0)76 877 00 00
Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.
Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018.
Taggar: