Kallelse till årsstämma i Abelco AB (publ)

Aktieägarna i Abelco AB (publ), 556775 – 2745, kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2016 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Dinglevägen 81 i Bovallstrand.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 6 maj 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 9 maj 2016 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-mail investor@abelco.se eller skriftligen till bolaget under adress: Abelco AB (publ), Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand.  Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.abelco.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 6 maj 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 6 maj 2016.

 B. Ärenden på stämman

1.Val av ordförande vid stämman.

2.Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.Godkännande av dagordning.

4.Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.Beslut: a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

9.Val av styrelse, revisor och valberedning.

10.Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission.

11.Beslut om ändring av bolagsordningen

12.Avyttring av dotterbolag

13.Stämmans avslutande.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 och 9 Valberedningen för styrelse och revisor, bestående av Thore Johansson och Mikael Andersson, föreslår att stämman fattar beslut om att: Ordinarie styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 35 600 kronor vardera i styrelsearvode (alternativt fakturerat arvode 47 300 kr). Styrelsens ordförande föreslås erhålla 62 300 kronor i styrelsearvode (alternativt fakturerat arvode 82 900 kr),revisorn ersätts mot godkänd räkning, Nils-Gunnar Aronsson omväljs som ordförande, Mikael Andersson och Jörgen Åkesson omväljs som ledamöter, nyval en ledamot vilken presenteras senast 28 april JDG Revision AB omväljs som revisor.

Punkt 10 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller apport. Punkt 11 För att möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag till bemyndigande i punkt 10 ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital ändras. Samtidigt föreslås en justering av bolagets säte med angivande av kommun enligt gällande praxis enligt följande.

Nuvarande lydelse:

”§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Bovallstrand.

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 aktier och högst 20.000.000 aktier.

Föreslagen lydelse:

”§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Sotenäs.

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.625.000 kronor och högst 10.500.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 26.250.000 st och högst 105.000.000 st.”

Bolagsordningsändringen avseende § 4 och § 5 ska vara villkorad av att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av bemyndigandet i punkt 10 ovan med ett sådant antal nya aktier som ryms inom ovan föreslagna gränser.   Punkt 12

Bolaget avser ingå avtal med styrelseledamoten Mikael Anderssons helägda bolag DaticIT AB 556384-9453 om avyttring av aktierna i Abelco Utveckling AB, 556575-8496 och Rollertilt AB, 556762-0314. Abelco Utveckling AB och Rollertilt AB är av Abelco AB helägda bolag och mot bakgrund av Mikael Andersson ställning som styrelseledamot föreslås årsstämman godkänna försäljningen som skall ske till ett belopp motsvarande bolagens substansvärde.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 10-11 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av överlåtelsen ska aktier som direkt eller indirekt innehas av Mikael Andersson eller närstående till honom bortses ifrån.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 21 april 2016 och styrelsens fullständiga förslag, jämte redogörelse och värderingsutlåtande kommer från och med den 28 april 2016 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress Abelco AB (publ), Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand samt på bolagets hemsida www.abelco.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Bolaget har 6 688 888 aktier och röster. 14 April 2016 Styrelsen i Abelco AB (publ)

Ytterligare information Ytterligare information lämnas av styrelsens ordförande NilsGunnar Aronsson 0705 467 744 eller dess VD Mikael Andersson ma@abelco.se, 0523-666 006.

Kort om Abelco Abelco erbjuder genom sitt dotterbolag Abelco Nordic AB prisvärda gräv-, last- och entreprenad-maskiner samt tillbehör och har intagit en tätposition på den svenska marknaden. Bolagets maskiner tillverkas enligt svenska specifikationer och håller en mycket hög standard. Abelcos andra dotterbolag Rollertilt AB – utvecklar, tillverkar och säljer tillbehör för entreprenadmaskiner som underlättar hanteringen och effektiviserar arbetet för maskinanvändaren. Abelco handlas från 17/1 2011 på AktieTorget.se.