Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco AB (publ)

Aktieägarna i Abelco AB (publ), 556775-2745, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 oktober 2016 kl. 16 i bolagets lokaler på Dinglevägen 81 i Bovallstrand.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels senast den 14 oktober 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast den 17 oktober 2016 anmäla sin avsikt att delta. Anmälan ska ske per e-mail investor@abelco.se eller skriftligen till bolaget under adress: Abelco AB (publ), Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.abelco.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 14 oktober 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
8. Val av styrelse
9. Val av revisor
10. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Som ett led i Abelcos omformning till ett renodlat investmentbolag föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Lydelse efter årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen:

Ӥ 1 Firma

Bolagets firma är Abelco AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sotenäs.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att bedriva handel med entreprenadmaskiner i egen regi eller via dotterbolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.”

Föreslagen lydelse:

Ӥ 1 Firma

Bolagets firma är Abelco Investment Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet.”

Punkt 8 – Val av styrelse

Förslag till ny styrelse kommer att presenteras två veckor före stämman.

Punkt 9 – Val av revisor

Med anledning av styrelsens förslag till ändring av verksamhet föreslår styrelsen att Jenny Gentele utses till ny revisor i bolaget och att tidigare revisor därmed avgår.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 7 500 000 aktier och röster.

_____________________

Abelco AB (publ)

Styrelsen