Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acando AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2009 kl 15.00 i Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den 21 april 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 21 april 2009 kl 12.00.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:
• per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00-17.00
• per fax 08-699 70 22
• per post till adress: Acando AB, Box 5528, 114 85 Stockholm
• via Acandos hemsida: www.acando.com.
Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB/VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 april 2009, då sådan införing skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer.
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelseordförande.
12. Beslut om principer för val av ledamöter till valberedning.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
15. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om aktiesparprogram 2009
a) införande av aktiesparprogram 2009,
b) att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske,
c) om bolagsstämman inte beslutar enligt punkt b) ovan, aktieswapavtal med tredje part.
17. Beslut om styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen.
18. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande (punkterna 1, 8, 9, 10, 11)

Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Börje Bengtsson (ordf.), Erik Sjöström och Ulf J Johansson.

Valberedningen föreslår:
• att till årsstämmans ordförande välja Ulf J Johansson
• att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex, inga suppleanter
• att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 650 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott.
• att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning
• att årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Birgitta Klasén, Anders Skarin och Alf Svedulf samt nyväljer Magnus Groth och Åsa Landén Ericsson. Magnus Groth är VD i Studsvik AB. Åsa Landén Ericsson är styrelseledamot i Enea AB och Rejlerkoncernen AB. Både Groth och Landén Ericsson är oberoende såväl i förhållande till bolaget som i förhållande till bolagets större aktieägare.
• att årsstämman utser Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns tillgänglig på hemsidan www.acando.com.

Kallelsen i sin helhet finns på www.acando.com.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 16 och 17 ovan jämte styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning samt revisorns yttrande enligt 8 kap.54§ aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets kontor, adress Jakobsgatan 6, Stockholm, från och med måndagen den 13 april 2009. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillskickade, kan anmäla detta via mejladressen: info@acando.com.

Stockholm i mars 2009

Styrelsen