Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acando AB (publ.) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2010 kl 15.00 i Kungliga Operan, Guldfoajén, Gustav Adolfs torg, Stockholm

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast tisdagen den 27 april 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 27 april 2010 kl. 12.00. Anmälan kan ske på något av följande sätt: • per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00–17.00 • per fax 08-699 70 22 • per post till adress: Acando AB, Box 5528, 114 85 Stockholm • via Acandos hemsida: www.acando.com Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB/VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2010, då sådan införing skall vara verkställd. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern¬redo-vis¬ningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultat¬räkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna. 8. Beslut om antalet styrelseledamöter. 9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer. 10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter. 11. Val av styrelseordförande. 12. Beslut om principer för val av ledamöter till valberedning. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. 15. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 16. Beslut om aktiesparprogram 2010 a) införande av aktiesparprogram 2010, b) att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske, c) om årsstämman inte beslutar enligt punkt b) ovan, aktieswapavtal med tredje part. 17. Stämman avslutas. FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande (punkterna 1, 8, 9, 10, 11) Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Ulf Hedlundh (ordf.), Erik Sjöström och Ulf J Johansson. Valberedningen föreslår enhälligt: att till årsstämmans ordförande välja Ulf J Johansson att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 650 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning att årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Magnus Groth, Birgitta Klasén, Anders Skarin och Alf Svedulf, samt nyväljer Susanne Lithander. Susanne Lithander är verkställande direktör för Mercuri International AB och har dessförinnan haft en rad ledande befattningar inom Ericsson-koncernen. Lithander är oberoende både i förhållande till bolaget och till bolagets större ägare. att årsstämman utser Ulf J Johansson till styrelsens ordförande. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns tillgänglig på hemsidan www.acando.com Kallelsen i sin helhet finns på www.acando.com Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 16 ovan jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ och 19 kap. 22§ aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets kontor, adress Jakobsgatan 6, Stockholm, från och med tisdagen den 13 april 2010. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillskickade, kan anmäla detta via mejladressen: info@acando.com. Stockholm i mars 2010 Styrelsen