KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 I ACAP INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i ACAP Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl 17.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö, med insläpp för registrering från kl 16.00.

Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 april 2010, dels senast den 23 april 2010 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 april 2010 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Anmälan om deltagande Anmälan kan ske skriftligt under adress ACAP Invest AB (publ), Studentgatan 6, 211 38 Malmö, via e-post till info@acapinvest.se, via vår hemsida www.acapinvest.se, per telefon 040-24 82 50 eller per telefax 040-24 82 51. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antal aktier och aktieslag. I förekommande fall bör även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. I annat fall ska sådana handlingar kunna uppvisas vid stämman. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av styrelseordförande 16. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 18. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler 19. Avslutning Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas. Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-15) Valberedningen, som har bestått av Jan Tuve Möller, Magnus Hansson och David Johansson, har utarbetat följande förslag. Ordförande vid stämman: Sven-Åke Henningsson Antal styrelseledamöter: Fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter Styrelseledamöter: Omval av Sven-Åke Henningsson, Thomas Bolmgren, Magnus Hansson och Kerstin Lindell. Styrelseordförande: Omval av Sven-Åke Henningsson Styrelsearvode: 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr vardera till övriga ledamöter. Revisionsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning. Instruktion avseende valberedning (punkt 16) Det föreslås att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De två röstmässigt största aktieägarna äger utse en ledamot vardera. Dessa två ledamöter ska utse ytterligare en ledamot, som ska vara valberedningens ordförande. Ordföranden ska vara oberoende i förhållande till de två största aktieägarna och ska inte vara ledamot av styrelsen. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen utse ny ledamot. Om den avgående ledamoten utsetts av en aktieägare ska i första hand en representant för denne utses, förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de två största aktieägarna i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot i valbe-redningen inte längre är en av de två största aktieägarna i bolaget. Valberedningen kan i så fall utse ny ledamot; i första hand en representant för den aktieägare som då blivit en av de två största aktieägarna. Arvode föreslås utgå till valberedningens ordförande med 25 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Valberedningen ska inför årsstämman 2011 lägga fram förslag till årsstämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och revisionsarvode. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17) De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. För den enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen kunna erhålla rörlig lön, avgångsvederlag, pension och andra förmåner. Rörlig lön ska vara baserad på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås och ska utgå med maximalt fyra månadslöner. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Betalning av emitterade aktier och/eller konvertibler ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som emitteras och/eller konverteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet med maximalt 5 000 000 kronor. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna bredda ägandekretsen eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Beslut enligt punkt 18 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrig information Årsstämman 2009 beslutade att § 8 i bolagsordningen ändras till följande lydelse. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Beslutet villkorades av ikraftträdande av en lagändring innebärande att lydelsen blev förenlig med aktiebolagslagen. Denna lagändring är ännu inte beslutad men avses träda i kraft före nästa årsstämma. Ingen ändring av 2009 års årsstämmas beslut i denna del föreslås därför. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier till 5 298 518, varav 312 866 A-aktier och 4 985 652 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 8 114 312. Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till övriga beslut, hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Malmö, mars 2010 ACAP Invest AB (publ) Styrelsen