Kommuniké från årsstämma i Active Capital AB (publ)

Vinst och utdelning
Vid årsstämman den 26 april 2007 beslutades att vinstmedel om 185 459 484 kronor disponeras enligt följande: Utdelning 6:00 kronor per aktie, utgörande 15 895 554 kronor. 169 563 930 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning är den 2 maj 2007.

Firmaändring
Årsstämman beslutade att bolagets firma skall ändras till ACAP Invest AB.

Aktiesplit
Årsstämman beslutade att genomföra en split 1:2, innebärande att en befintlig aktie ersätts av två nya. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag. Styrelsen har därefter fastställt avstämningsdag till den 15 juni 2007.

Styrelse och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Bolmgren, Sven Åke Henningsson, Carina Skoglund och Magnus Hansson. Arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 200 000 kronor, varav 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Vid konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Sven Åke Henningsson till styrelsens ordförande.

Val av revisorer
Till nya revisorer i bolaget utsågs Johan Rasmusson och Per-Arne Pettersson, verksamma i Deloitte.

Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan-Tuve Möller, Magnus Hansson och Richard Johansson.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman antog riktlinjer innebärande att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt skall därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta högst 500 000 egna aktier
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att förvärva högst 500 000 aktier antingen genom erbjudande riktat till alla aktieägare eller över börsen. Stämman beslöt även att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 500 000 aktier antingen över börsen eller till tredje man. Med antal aktier avses antalet efter genomförande av aktiesplit.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 500 000 aktier av serie B
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 500 000 aktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Vid avvikelse från företrädesrätten skall skälet vara att bredda ägarkretsen eller att införskaffa kapital för företagsförvärv. Med antal aktier avses antalet efter genomförande av aktiesplit.

Överlåtelse av aktierna i Sonesson Inredningar Fastighets AB och fastigheterna i DISAB Vacuum Technology AB
Stämman beslutade om överlåtelse av samtliga aktier i Sonesson Inredningar Fastighets AB och samtliga av dotterbolaget DISAB Vacuum Technology AB ägda fastigheter till Active Properties AB. Överlåtelserna är villkorade av att Active Properties AB fattar korresponderande beslut att förvärva aktierna och fastigheterna.

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman.


Malmö den 27 april 2007
Active Capital AB (publ)
Styrelsen