Kommuniké från årsstämma i Acuvi AB
Årsstämman i Acuvi AB, org. nr 556539–6396, ("Bolaget"), ägde rum idag den 22 maj 2024 i Bolagets lokaler på Stationsgatan 23 i Uppsala. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på årsstämman.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.
Disposition av resultat
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex (6) av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, Ping Faulhaber och Dennis Barnes till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Jenny Edfast till ordinarie styrelseledamot. Adam Dahlberg omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till Bolagets revisor med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode med två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) för tiden intill nästkommande årsstämma till styrelseledamöterna Henrik Nittmar, Joakim Stenberg och Jenny Edfast. Prisbasbeloppet för 2024 uppgår till 57 300 kronor. Inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som erhåller konsultersättning från Bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet.
Valberedning
Årsstämman antog valberedningens förslag om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2025.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till ett antal som motsvarar en utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten då bemyndigandet nyttjas första gången.
Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion, med hänsyn till kostnads- och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget.